本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年6月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)上海金陵紫金山大酒店四樓金陵廳

　　(三)

　　出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，獨(dú)立董事李敏先生和梅麗君女士因工作原因未出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)胡湧先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理程裕先生、馬熒女士列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱(chēng)：2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、

　　議案名稱(chēng)：2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、

　　議案名稱(chēng)：2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、

　　議案名稱(chēng)：2020年年度報(bào)告全文及其摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、

　　議案名稱(chēng)：2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　累積投票議案表決情況

　　11、 關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的議案

　　■

　　12、 關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　■

　　13、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　■

　　(四)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)審議的議案6已獲得出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)，其他議案均已獲得出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過(guò)；審議的議案5、6、7、8、9、10、11、12、13已對(duì)持股5%以下的股東單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

　　律師：黃新淏、韓政

　　2、

　　律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　律師認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席本次會(huì)議人員資格、本次會(huì)議召集人資格均合法有效, 本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　上海龍宇燃油股份有限公司

　　2021年6月29日