本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“【菱電電控(688667)、股吧】”）于2021年7月16日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《管理辦法》相關(guān)規(guī)定，在征詢公示意見后對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，相關(guān)公示情況及核查結(jié)果如下：

　　一、公示情況

　　（1）公司于2021年7月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)對(duì)象名單》”）。

　?。?）公司于2021年7月17日至2021年7月26日在公司內(nèi)部對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間共10天，公司員工可在公示期限內(nèi)向監(jiān)事會(huì)提出反饋意見。

　　至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

　?。?）監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的核查方式

　　公司監(jiān)事會(huì)核查了《激勵(lì)對(duì)象名單》、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司或公司子公司簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司或公司子公司擔(dān)任的職務(wù)等。

　　二、監(jiān)事會(huì)核查意見

　　根據(jù)《管理辦法》《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及公示結(jié)果，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下核查意見：

　?。?）《激勵(lì)對(duì)象名單》與《激勵(lì)計(jì)劃》所確定的激勵(lì)對(duì)象范圍相符，為公司（含子公司）董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。

　　（2）列入本次《激勵(lì)對(duì)象名單》的人員具備《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

　?。?）激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　（4）激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

　?、?最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、?最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”） 及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、?最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處 罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?、?具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　⑤ 法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?、?中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　（5）激勵(lì)對(duì)象中不含公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或合計(jì)持股5%以上的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《激勵(lì)對(duì)象名單》中的人員符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

　　特此公告。

　　武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2021年7月28日