常州銀河世紀微電子股份有限公司

　　關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行

　　可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件

　　審核問詢函的回復(fù)的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月21日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于常州銀河世紀微電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2022〕16號）（以下簡稱“《問詢函》”）。根據(jù)《問詢函》的要求，現(xiàn)就有關(guān)情況回復(fù)公告如下：

　　公司收到審核問詢函后，按照要求會同相關(guān)中介機構(gòu)就審核問詢函提出的問題進行了認真研究和逐項核查，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對審核問詢函回復(fù)進行公開披露，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于常州銀河世紀微電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件審核問詢函的回復(fù)報告》。

　　公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后方可實施。最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況，按照有關(guān)規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　常州銀河世紀微電子股份有限公司