證券代碼：002975 證券簡稱：【博杰股份(002975)、股吧】(43.900, 0.00, 0.00%) 公告編號：2022-006

　　債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債(126.156, 0.00, 0.00%)

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博杰股份”）于2022年3月18日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事王兆春先生、陳均先生回避表決。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司及下屬子公司2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額不超過1,579.60萬元，且不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　■

　　注：2021年實(shí)際發(fā)生金額尚未審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師審計(jì)為準(zhǔn)，下同。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┲楹？迫鹚伎萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“科瑞思”）

　　法定代表人：于志江

　　注冊資本：3,187.50萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子專用材料研發(fā)；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電工機(jī)械專用設(shè)備制造；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　住所：珠海市香洲區(qū)福田路10號廠房2四層。

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)：54,007.26萬元；凈資產(chǎn)：41,130.22萬元；營業(yè)收入：37,653.75萬元；凈利潤：14,638.34萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人之一王兆春先生及其配偶文彩霞女士控制的公司，王兆春先生持有科瑞思29.17%的股份，文彩霞女士持有科瑞思7.09%的股份，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（二）款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：科瑞思經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，亦非失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┲楹６U光科技有限公司（以下簡稱“禪光”）

　　法定代表人：劉棟

　　注冊資本：1,000.00萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：傳感器的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；工業(yè)相機(jī)的研發(fā)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；驅(qū)動(dòng)與控制器的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等；傳感器與控制器以及工業(yè)相機(jī)相關(guān)測量儀器儀表設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；以及上述相關(guān)產(chǎn)品的委托開發(fā)與技術(shù)咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與銷售以及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的貨物與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　住所：珠海市香洲區(qū)福田路18號1棟3層308室。

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日：總資產(chǎn)：557.10萬元；凈資產(chǎn)：175.80萬元；主營業(yè)務(wù)收入：136.75萬元；凈利潤：-243.64萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人之一王兆春先生控制的公司，王兆春先生持有禪光56%的股份，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（二）款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：禪光經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，支付能力良好，亦非失信被執(zhí)行人。

　　（三）成都眾凱企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“眾凱”）

　　法定代表人：成君

　　注冊資本：1,000.00萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：投資與資產(chǎn)管理，單位后勤管理服務(wù)，廠房租賃。

　　住所：成都崇州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日：總資產(chǎn)：2,578.56萬元；凈資產(chǎn)：465.43萬元；主營業(yè)務(wù)收入：146.29萬元；凈利潤：15.70萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人王兆春先生、付林先生、成君先生共同控制的公司，分別持股30.00%、30.00%、40.00%，且成君先生擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：眾凱經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，亦非失信被執(zhí)行人。

　?。ㄋ模栔菣C(jī)器人(9.300, 0.00, 0.00%)（珠海）有限公司（以下簡稱“爾智”）

　　法定代表人：溫中蒙

　　注冊資本：1,650.00萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：一般項(xiàng)目：智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；特殊作業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人銷售；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；機(jī)電耦合系統(tǒng)研發(fā)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；電機(jī)制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　住所：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金洲路8號A棟一樓。

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)：4,692.28萬元；凈資產(chǎn)：2,926.66萬元；主營業(yè)務(wù)收入：2,004.05萬元；凈利潤：-131.86萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有爾智24.24%的股份，公司監(jiān)事成君先生任爾智董事，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：爾智經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，亦非失信被執(zhí)行人。

　?。ㄎ澹┲敲揽得瘢ㄖ楹＃┙】悼萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“智美”）

　　法定代表人：談?dòng)?/p>

　　注冊資本：1,000.00萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：一般項(xiàng)目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；軟件開發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用百貨銷售；日用雜品銷售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；中醫(yī)診所服務(wù)（須在中醫(yī)主管部門備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；中草藥收購；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；診所服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：依托實(shí)體醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)；醫(yī)療服務(wù)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　住所：珠海市香洲區(qū)福田路18號1棟1層107室。

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)4,428.76萬元；凈資產(chǎn)：-481.24萬元；主營業(yè)務(wù)收入：323.52萬元；凈利潤：-1,227.44萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人之一王兆春先生控制的公司，王兆春先生持有智美69%股權(quán)，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：智美經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，支付能力良好，亦非失信被執(zhí)行人。

　?。┛得裰敲溃ǔ啥迹┙】悼萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“康民”）

　　法定代表人：談?dòng)?/p>

　　注冊資本：1,000.00萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；第二類醫(yī)療器械銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；醫(yī)療設(shè)備租賃；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　住所：四川省成都市崇州市智能應(yīng)用產(chǎn)業(yè)功能區(qū)泗維路839號1棟2層

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)914.40萬元；凈資產(chǎn)：373.54萬元；主營業(yè)務(wù)收入：683.52萬元；凈利潤：-519.64萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人之一王兆春先生控制的智美康民（珠海）健康科技有限公司持有康民100%的股份，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：康民經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，支付能力良好，亦非失信被執(zhí)行人。

　?。ㄆ撸┨K州焜原光電有限公司（以下簡稱“焜原”）

　　法定代表人：陳意橋

　　注冊資本：5,585.4545萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：從事光電子器件及其它電子器件和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　住所：蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)汾湖大道558號。

　　近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)18,404.94萬元；凈資產(chǎn)：12,471.54萬元；主營業(yè)務(wù)收入：1,519.07萬元；凈利潤：-1,179.35萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有焜原10.03%的股份，公司董事、總裁陳均先生任焜原董事，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：焜原經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，支付能力良好，亦非失信被執(zhí)行人。

　　（八）珠海鼎泰芯源晶體有限公司（以下簡稱“鼎泰”）

　　法定代表人：劉鵬

　　注冊資本：1,154.76萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)（經(jīng)營范圍）：從事辦導(dǎo)體晶圓、器件、模塊、系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、測試、加工、銷售、咨詢及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)（不含線路板）；半導(dǎo)體晶圓、器件等相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、咨詢及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；技術(shù)及貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　住所：珠海市高新區(qū)金鼎工業(yè)片區(qū)金園一路6號8棟廠房。

　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2021年12月31日，總資產(chǎn)：6,906.05萬元；凈資產(chǎn)：3,516.58萬元；主營業(yè)務(wù)收入：1,146.46萬元；凈利潤：-285.21萬元。

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有鼎泰12.89%的股份，公司實(shí)際控制人王兆春先生、付林先生分別持有鼎泰23.39%的股份，且公司實(shí)際控制人王兆春先生、付林先生，公司董事、總裁陳均先生均任鼎泰董事，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　履約能力分析：鼎泰經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況正常，具備履約能力，支付能力良好，亦非失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　定價(jià)依據(jù)：向關(guān)聯(lián)方采購機(jī)加件、租賃房屋、銷售設(shè)備配件等，交易價(jià)格采用成本加成、市場化定價(jià)等原則，并經(jīng)雙方協(xié)商后確定；

　　交易價(jià)格：交易價(jià)格根據(jù)定價(jià)依據(jù)和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算；

　　結(jié)算方式：雙方按公司與其他獨(dú)立第三方相同的方式進(jìn)行結(jié)算。

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易是在不違反《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的前提下，遵循公開、公平、公正、公允的原則，與關(guān)聯(lián)方簽訂相應(yīng)合同進(jìn)行交易。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司及各子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，是基于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，新增交易額度主要是基于新產(chǎn)品研發(fā)投產(chǎn)，需求量增加導(dǎo)致。交易價(jià)格以成本加成、市場價(jià)格等為依據(jù)，遵循公允、公平、公正的原則，沒有損害公司及中小股東利益，未對公司獨(dú)立性造成不良影響，主營業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可：公司根據(jù)對2022年度日常經(jīng)營活動(dòng)的需要預(yù)計(jì)，從而對2022年的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)估，所預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的正常業(yè)務(wù)往來而發(fā)生。新增交易額度主要是基于新產(chǎn)品研發(fā)投產(chǎn)，需求量增加導(dǎo)致。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則客觀公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不存在影響公司獨(dú)立性及規(guī)范運(yùn)作的問題。因此，我們一致同意關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事獨(dú)立意見：公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額低于預(yù)計(jì)總金額，系公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況，遵循盡量避免不必要的關(guān)聯(lián)交易，減少關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的原則，關(guān)聯(lián)交易公平、公正，交易價(jià)格客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益情形。

　　公司根據(jù)對2022年度日常經(jīng)營活動(dòng)的需要預(yù)計(jì)，從而對2022年日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行預(yù)估，該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循公開、公平、公正的原則，且不影響公司運(yùn)營的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。因此，我們一致同意2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)對日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的結(jié)論性意見

　　1、博杰股份2022年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前，已取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見。本事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事也對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的要求。

　　2、博杰股份2022年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，遵循平等自愿的原則，定價(jià)原則公允，符合公司的根本利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)無異議。

　　六、備查文件

　　1、珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　2、珠海博杰電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、珠海博杰電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、民生證券股份有限公司關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見。

　　特此公告。

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-008

　　債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、擬回購數(shù)量：不低于125.00萬股，不超過175.00萬股，占公司目前總股本約0.89%-1.25%；

　　2、回購價(jià)格：不超過人民幣72元/股；

　　3、回購金額：公司以自有資金進(jìn)行股份回購，擬回購股份的資金規(guī)模不超過人民幣1.26億元；

　　4、回購期限:自董事會(huì)審議通過回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)；

　　5、回購股份的種類：人民幣普通股（A股）；

　　6、回購用途：實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

　　7、相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購期間無增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月無減持計(jì)劃，前述人員若未來實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)；

　　8、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

　?。?）本次回購事項(xiàng)存在回購期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購方案無法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　　（2）本次回購事項(xiàng)存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　（3）本次回購事項(xiàng)存在因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購事項(xiàng)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司決定終止本次回購方案等事項(xiàng)發(fā)生而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　（5）本次回購事項(xiàng)存在公司回購專戶中已回購的股份持有期限屆滿未能將回購股份過戶至股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而存在已回購未授出股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》等相關(guān)規(guī)定，珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的議案》，公司擬以自有資金回購部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體如下：

　　一、回購股份的目的及回購股份符合相關(guān)條件

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，并結(jié)合公司經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來盈利能力等基礎(chǔ)上，公司擬以自有資金回購部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以此進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升公司整體價(jià)值。

　　公司本次回購股份，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號一一回購股份》第十條規(guī)定的相關(guān)條件：

　?。ㄒ唬┕竟善鄙鲜幸褲M一年；

　?。ǘ┕咀罱荒隉o重大違法行為；

　?。ㄈ┗刭徆煞莺螅揪邆鋫鶆?wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　?。ㄋ模┗刭徆煞莺?，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　?。ㄎ澹┲袊C監(jiān)會(huì)和本所規(guī)定的其他條件。

　　二、回購方式和用途

　　公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價(jià)交易的方式回購公司股份。

　　回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司如未能在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷或另作安排。

　　三、回購股份的價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則

　　結(jié)合公司目前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，公司確定本次回購股份價(jià)格為不高于人民幣72元/股，該回購股份價(jià)格上限不高于董事會(huì)通過回購決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購價(jià)格將綜合公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　董事會(huì)決議日至回購?fù)瓿汕埃绻緦?shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。

　　四、擬用于回購的資金總額及資金來源

　　公司本次擬回購股份的資金規(guī)模不超過人民幣1.26億元；以自有資金進(jìn)行股份回購，并設(shè)立專項(xiàng)銀行賬戶用于支付股份回購所需資金。

　　五、擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

　　回購股份的種類為公司已發(fā)行的人民幣普通股A股股份。

　　擬回購股份數(shù)量為不低于125.00萬股，不超過175.00萬股，占公司目前總股本約0.89%-1.25%，具體回購股份數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購期內(nèi)實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　　六、回購股份的實(shí)施期限

　　回購期限自董事會(huì)審議通過回購股份方案原則上不超過12個(gè)月。

　　1、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿

　?。?）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額（回購專用證券賬戶剩余資金不足購買100股股票視為達(dá)到回購的資金總額），則回購方案即實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

　　（2）如果在上述期限內(nèi)回購股份數(shù)量達(dá)到175.00萬股的上限數(shù)量，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

　　（3）如果公司董事會(huì)決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　2、公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股票

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi);

　?。?）自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　（4）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　3、回購方案實(shí)施期間，如果公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的最長期限，公司將在前述事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告披露是否順延實(shí)施。

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并依法予以實(shí)施。

　　七、預(yù)計(jì)回購?fù)瓿珊蠊竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

　　在回購資金總額不超過人民幣1.26億元、回購股份價(jià)格不高于人民幣72元/股的條件下，假設(shè)按本次回購上限175.00萬股股票進(jìn)行測算，則回購?fù)瓿珊蠊竟杀窘Y(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　■

　　在回購資金總額不超過人民幣1.26億元、回購價(jià)格不高于人民幣72元/股的條件下，假設(shè)按本次回購下限125.00萬股股票進(jìn)行測算，則回購?fù)瓿珊蠊竟杀窘Y(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　■

　　八、管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

　　截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)約為人民幣18.35億元，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)約為人民幣14.82億元。假設(shè)此次回購金額按照上限人民幣1.26億元，根據(jù)2021年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的6.87%、約占公司歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.50%。

　　根據(jù)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及未來發(fā)展情況，公司認(rèn)為人民幣1.26億元的股份回購金額上限，不會(huì)對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購實(shí)施完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人仍然為王兆春、付林、成君，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市條件。

　　全體董事承諾在本次回購股份事項(xiàng)中將誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　九、上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計(jì)劃；持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)做出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形；也不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購期間無增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月無減持計(jì)劃，前述人員若未來實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　十、回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

　　本次回購的股份將全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司如未能在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)審批程序后予以注銷或另作安排。公司屆時(shí)將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行審批程序和信息披露義務(wù)。

　　十一、防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　如果本次回購股份未能在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后36個(gè)月內(nèi)全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，未使用部分將履行相關(guān)審批程序予以注銷或另行安排。若公司回購股份未來擬進(jìn)行注銷，公司將嚴(yán)格履行《公司法》關(guān)于回購的相關(guān)決策及公告程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　十二、獨(dú)立董事意見

　　1、公司本次回購合法合規(guī)。公司回購社會(huì)公眾股份符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、以及《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次以自有資金回購公司股份，并將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以此進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，有效構(gòu)建由管理團(tuán)隊(duì)持股的長期激勵(lì)與約束機(jī)制，確保公司長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)全體股東的利益一致與收益共享，提升公司整體價(jià)值。

　　3、本次回購不會(huì)對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。

　　綜上，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次回購社會(huì)公眾股份合法、合規(guī)，既是必要的，也是可行的，符合公司和全體股東的利益。

　　十三、本次回購股份的審議程序及辦理本次回購股份的具體授權(quán)

　　公司于2022年3月18日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的議案》，公司擬以自有資金回購部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，且經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議通過。

　　為確保本次股份回購事項(xiàng)順利進(jìn)行，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在本次回購公司股份過程中辦理回購股份工作的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：

　?。?）在回購期內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等。

　　（2）除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件調(diào)整回購股份的具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　?。?）除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層依據(jù)市場條件、股價(jià)表現(xiàn)、公司實(shí)際情況等綜合決定繼續(xù)實(shí)施、調(diào)整或者終止實(shí)施本次回購方案。

　?。?）授權(quán)公司管理層具體設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶。

　?。?）授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　?。?）授權(quán)公司管理層具體辦理與本次股份回購事項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過股份回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　十四、回購股份決議有效期

　　本次回購決議的有效期為自公司董事會(huì)審議通過股份回購方案之日起12個(gè)月。

　　十五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次回購事項(xiàng)存在回購期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購方案無法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、本次回購事項(xiàng)存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、本次回購事項(xiàng)存在因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、本次回購事項(xiàng)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司決定終止本次回購方案等事項(xiàng)發(fā)生而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　5、本次回購事項(xiàng)存在公司回購專戶中已回購的股份持有期限屆滿未能將回購股份過戶至股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而存在已回購未授出股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　十六、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　2、珠海博杰電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-007

　　債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　關(guān)于擬放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

　　和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、放棄權(quán)利事項(xiàng)概述

　　珠海鼎泰芯源晶體有限公司（簡稱“鼎泰芯源”）為珠海博杰電子股份有限公司（簡稱“公司”或“博杰股份”）的參股公司，公司持有其12.885%股權(quán)。近日，公司收悉鼎泰芯源以增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式引入投資方，具體情況如下：

　?。ㄒ唬?投資方增資：

　　1、第一階段增資方：珠海志芯股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海志芯”）、廣州海匯科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“廣州海匯”）、上海東方證券(10.940, 0.00, 0.00%)創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“東方創(chuàng)投”）。

　　2、第二階段增資方：嘉興臨昶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興臨昶”）、廣州海匯、廣東粵財(cái)中小企業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“廣東粵財(cái)”）、珠海華金領(lǐng)越智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“珠海華金”）、珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海科創(chuàng)”）、珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海人創(chuàng)”）以現(xiàn)金方式對鼎泰芯源進(jìn)行增資。

　　3、增資方投資金額、認(rèn)繳注冊資本及持股比例：

　　■

　?。ǘ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓：

　　1、鼎泰芯源股東王兆春、付林、趙鈺、劉鵬、段滿龍分別將持有2.77%、2.77%、2.36%、1.53%、0.57%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海市晶泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）：不涉及公司優(yōu)先受讓權(quán)。

　　2、鼎泰芯源股東王兆春將其持有的3.6508%、7.9365%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給嘉興臨昶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、揚(yáng)州臨賽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）；鼎泰芯源股東付林將其持有的1.5873%、5.2381%、3.1746%、1.2698%、0.3175%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給珠海華金領(lǐng)越智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、嘉興臨昶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市天匯星創(chuàng)芯壹號投資企業(yè)（有限合伙）、珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）：公司放棄該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。

　　（三）以上增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，鼎泰芯源公司注冊資本由人民幣1,154.76萬元增加至人民幣1,447.422萬元，公司放棄上述增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和相關(guān)股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)后，持有鼎泰芯源的股權(quán)比例由12.885%降至10.281%，鼎泰芯源仍為公司參股公司。

　　公司本次擬放棄鼎泰芯源增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、標(biāo)的公司基本情況

　　1、公司名稱：珠海鼎泰芯源晶體有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA4W8YD7X9

　　3、類型：其他有限責(zé)任公司

　　4、住所：珠海市高新區(qū)金鼎工業(yè)片區(qū)金園一路 6 號 8 棟廠房

　　5、法定代表人：劉鵬

　　6、注冊資本：1,154.76 萬元人民幣

　　7、成立日期：2017年03月02日

　　8、營業(yè)期限：2017年03月02日至無固定期限

　　9、經(jīng)營范圍：從事半導(dǎo)體晶圓、器件、模塊、系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、測試、加工、銷售、咨詢及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)（不含線路板）；半導(dǎo)體晶圓、器件等相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、咨詢及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；技術(shù)及貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　■

　　11、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣元

　　■

　　或有事項(xiàng)涉及金額為0。

　　12、經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，鼎泰芯源不屬于失信被執(zhí)行人。

　　13、權(quán)屬狀況說明：

　　交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　三、增資方基本情況

　?。ㄒ唬┰鲑Y各方基本情況

　　1、珠海志芯股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA56997G04

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　合伙人信息：上海臨芯投資管理有限公司出資比例：1%；橫琴新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資比例：35%；珠海全志科技(49.150, 0.00, 0.00%)股份有限公司出資比例：20%；珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 出資比例：24%；珠海高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資比例：20%。

　　注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路1889號17棟201室-546號

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海臨芯投資管理有限公司

　　成立日期：2021年04月15日

　　合伙期限：2021年04月15日至2029年04月14日

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　2、廣州海匯科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA5CL67G3B

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：78,800萬元人民幣

　　股東信息：李明智出資比例：50.7614%；廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資比例：48.2234%；廣州海匯投資管理有限公司出資比例：1.0152%。

　　注冊地址：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道191號A1第10層1002單元

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：李明智

　　成立日期：2019年01月10日

　　合伙期限：2019年01月10日至2029年01月09日

　　經(jīng)營范圍：代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資。

　　3、上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000057628560W

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊資本：720,000萬元人民幣

　　股東信息：東方證券股份有限公司持股比例100%。

　　注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓8層

　　法定代表人：張建輝

　　成立日期：2012年11月19日

　　營業(yè)期限：2012年11月19日至無固定期限

　　經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資，金融產(chǎn)品投資，投資管理和投資咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　4、嘉興臨昶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330402MA7D9NK006

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：4,290萬元人民幣

　　合伙人信息：上海臨芯投資管理有限公司出資比例：0.05%、上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司出資比例：49.975%、國元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司出資比例：49.975%。

　　注冊地址：浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號基金小鎮(zhèn)1號樓178室-39

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海臨芯投資管理有限公司

　　成立日期：2021年12月09日

　　合伙期限：2021年12月09日至2041年12月08日

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資；實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

　　5、廣東粵財(cái)中小企業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5FNR623K

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：100,000萬元人民幣

　　合伙人信息：廣東粵財(cái)信托有限公司出資比例：29.00%；珠海發(fā)展投資基金（有限合伙）出資比例：25.00%；深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司出資比例：25.00%；廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資比例：17.60%；粵財(cái)私募股權(quán)投資（廣東）有限公司出資比例：2.40%；福州臺江陸壹捌投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資比例：1.00%。

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6011號NEO綠景紀(jì)元大廈A座41C2

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：粵財(cái)私募股權(quán)投資（廣東）有限公司

　　成立日期：2019年06月26日

　　合伙期限：2019年06月26日至2027年06月30日

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：股權(quán)投資（不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng)；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)）。

　　6、珠海華金領(lǐng)越智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA4W8JXL01

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：115,200萬元人民幣

　　合伙人信息：珠海發(fā)展投資基金（有限合伙）出資比例：26.0417%；軍民融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）出資比例：26.0417%；廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資比例：21.7014%；珠海華金阿爾法三號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資比例：17.3611%；珠海創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司出資比例：8.6806%；珠海華金領(lǐng)創(chuàng)基金管理有限公司出資比例：0.0868%；珠海華金領(lǐng)匯投資管理有限公司出資比例：0.0868%。

　　注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-26879（集中辦公區(qū)）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：珠海華金領(lǐng)創(chuàng)基金管理有限公司

　　成立日期：2017年02月28日

　　合伙期限：2017年02月28日至2024年02月28日

　　經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，創(chuàng)業(yè)投資，基金管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

　　7、珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA53GX1454

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：50,000萬元人民幣

　　合伙人信息：珠海發(fā)展投資基金（有限合伙）出資比例：99.60%；珠?？苿?chuàng)海盛基金管理有限公司出資比例：0.40%。

　　注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-67591（集中辦公區(qū)）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：珠海科創(chuàng)海盛基金管理有限公司

　　成立日期：2019年07月16日

　　合伙期限：2019年07月16日至2029年07月16日

　　經(jīng)營范圍：協(xié)議記載的經(jīng)營范圍：私募基金管理、投資管理、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資（私募基金應(yīng)及時(shí)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　8、珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA53QYB70M

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：5,100萬元人民幣

　　合伙人信息：珠?？萍紕?chuàng)業(yè)投資有限公司出資比例：98.0392%；珠?？苿?chuàng)海盛基金管理有限公司出資比例：1.9608%。

　　注冊地址：珠海市桂山鎮(zhèn)桂山大道44號5樓506-5（商事主體集中辦公場所）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：珠?？苿?chuàng)海盛基金管理有限公司

　　成立日期：2019年09月18日

　　合伙期限：2019年09月18日至無固定期限

　　經(jīng)營范圍：私募基金管理、投資管理、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　?。ǘ┙?jīng)查詢，前述主體不屬于失信被執(zhí)行人，且與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系且不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　?。ㄈ┰鲑Y的定價(jià)原則

　　本次增資綜合考慮鼎泰芯源的行業(yè)競爭能力以及后續(xù)發(fā)展規(guī)劃等因素，此次增資的定價(jià)經(jīng)各方經(jīng)協(xié)商一致確定，第一階段增資的投前估值為3.15億元人民幣，第二階段增資的投前估值為3.60億元人民幣。本次增資事項(xiàng)遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易各方根據(jù)平等、自愿、互惠互利原則簽署協(xié)議，不存在損害上市公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　?。ㄋ模┒μ┬驹丛蓶|與投資機(jī)構(gòu)簽訂本次增資涉及的《增資協(xié)議》、《股東協(xié)議》等相關(guān)法律文件，合同生效條款：原股東就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為履行放棄優(yōu)先購買權(quán)相關(guān)的審議和披露程序后方可實(shí)施。

　　四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓基本情況

　?。ㄒ唬┏鲎尫交厩闆r

　　1、王兆春先生，男，1972年出生，中國國籍，為公司法定代表人、控股股東、實(shí)際控制人之一，住所：廣東省珠海市香洲區(qū)，在公司擔(dān)任董事長職務(wù)，持有鼎泰芯源23.39%股權(quán)。

　　2、付林先生，男，1971年出生，中國國籍，為公司控股股東、實(shí)際控制人之一，住所：廣東省珠海市香洲區(qū)，在公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，持有鼎泰芯源23.39%股權(quán)。

　　3、劉鵬先生，男，1970 年出生，中國國籍，住所：廣東省珠海市香洲區(qū)，持有鼎泰芯源12.95%股權(quán)。劉鵬先生不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　4、趙鈺女士，女，1994 年出生，中國國籍，住所：北京市海淀區(qū)，持有鼎泰芯源19.96%股權(quán)。趙鈺女士不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　5、段滿龍先生，男，1976 年出生，中國國籍，住所地：北京市宣武區(qū)，持有鼎泰芯源4.85%股權(quán)。段滿龍先生不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　經(jīng)查詢，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓出讓方均不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

　?。ǘ┦茏尫交厩闆r

　　1、珠海市晶泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA7FWH1Q34

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：1萬元人民幣

　　合伙人信息：段滿龍出資比例70%；趙有文出資比例30%。

　　注冊地址：珠海市橫琴三塘村155號第七層

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：趙有文

　　成立日期：2022年01月10日

　　合伙期限：2022年01月10日至無固定期限

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；物業(yè)管理；企業(yè)總部管理；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　2、揚(yáng)州臨賽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321011MA27EX513G

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：2,690萬元人民幣

　　合伙人信息：袁莉出資比例：37.1747%；段文宇出資比例：14.8699%； 王紅彬出資比例：14.8699%；劉光軍出資比例：10.4089%；馬國友出資比例：7.4349%；湯瀟出資比例：7.4349%；袁曉明出資比例：7.4349%； 上海臨芯投資管理有限公司出資比例：0.3717%。

　　注冊地址：揚(yáng)州市蜀岡一瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)瘦西湖路195號花都匯商務(wù)中心7號樓230室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海臨芯投資管理有限公司

　　成立日期：2021年11月17日

　　合伙期限：2021年11月17日至2041年11月16日

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；股權(quán)投資（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　3、深圳市天匯星創(chuàng)芯壹號投資企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5GKBYA8R

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　合伙人信息：范麗群出資比例：29.90%；袁昆出資比例：20.00%；張志權(quán)出資比例：20.00%；周偉奇出資比例：14.00%；蘇寶華出資比例：10.00%；鄭齊齊出資比例：3.00%；祝洪勇出資比例：2.00%；高飛虹出資比例：1.00%；深圳臨芯天匯私募股權(quán)基金管理有限公司出資比例：0.10%。

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)打石一路深圳國際創(chuàng)新谷六棟A座2502

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳臨芯天匯私募股權(quán)基金管理有限公司

　　成立日期：2021年01月07日

　　合伙期限：2021年01月07日至無固定期限

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：創(chuàng)業(yè)投資。許可經(jīng)營項(xiàng)目是：無。

　　4、嘉興臨昶、珠海華金、珠海科創(chuàng)、珠海人創(chuàng)相關(guān)情況請參閱本公告“第三點(diǎn)第4、6、7、8項(xiàng)”。

　　（三）經(jīng)查詢，前述主體不屬于失信被執(zhí)行人，且與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的無關(guān)聯(lián)關(guān)系以及且不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　?。ㄋ模┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓基本情況

　　■

　　注： 以上對應(yīng)股權(quán)比例均以第一階段增資前比例計(jì)算。公司如不放棄股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先權(quán)利，需支付第6-12項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

　?。ㄎ澹┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)原則

　　1、根據(jù)鼎泰芯源原股東于2017年8月2日簽訂的《珠海鼎泰芯源晶體有限公司投資協(xié)議》相關(guān)約定，股東王兆春、付林、趙鈺、劉鵬、段滿龍按上述協(xié)議共計(jì)持有10%股權(quán)，此股權(quán)用于鼎泰芯源員工激勵(lì)。王兆春、付林、趙鈺、劉鵬、段滿龍分別將持有2.77%、2.77%、2.36%、1.53%、0.57%（均已實(shí)繳）的股權(quán)以人民幣31.987萬元、31.987萬元、27.252萬元、17.668萬元、6.582萬元（前述金額即為對應(yīng)的鼎泰芯源注冊資本金額）轉(zhuǎn)讓給珠海市晶泰投資合伙企業(yè)（有限合伙），上述事項(xiàng)為鼎泰芯源原股東履行《珠海鼎泰芯源晶體有限公司投資協(xié)議》相關(guān)條款，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　2、上述第1項(xiàng)以外的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，系綜合考慮鼎泰芯源的行業(yè)競爭能力以及后續(xù)發(fā)展規(guī)劃等因素，其定價(jià)經(jīng)各方經(jīng)協(xié)商一致而確定，遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易各方根據(jù)平等、自愿、互惠互利原則簽署協(xié)議，不存在損害上市公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。在不考慮增資等其他因素情況下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司持有鼎泰芯源的股權(quán)比例發(fā)生變化。

　　五、以上增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部完成后，鼎泰芯源的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　六、放棄權(quán)利金額

　　■

　　七、放棄權(quán)利的原因及影響

　　結(jié)合鼎泰芯源實(shí)際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)基于公司主業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略定位，鼎泰芯源通過引入非關(guān)聯(lián)外部戰(zhàn)略投資者進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，借助戰(zhàn)略投資者產(chǎn)業(yè)資源加快拓展和落地下游客戶，更有利于公司投資、持股目的的實(shí)現(xiàn)并獲取更好的回報(bào)，故公司決定放棄上述全部增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)。鼎泰芯源通過上述增資擴(kuò)股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓并引入投資方，有利于其充實(shí)運(yùn)營資金、實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)、增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營動(dòng)力，進(jìn)而有助于其長遠(yuǎn)發(fā)展。公司放棄上述增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權(quán)利后，持有鼎泰芯源的股權(quán)比例由12.885%降至10.281%。

　　公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化，不會(huì)對公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、主營業(yè)務(wù)及持續(xù)經(jīng)營能力造成不利影響；相關(guān)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，體現(xiàn)鼎泰芯源公允估值，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　八、董事會(huì)意見

　　2022年3月18日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于擬放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的議案》。董事會(huì)認(rèn)為：本交易標(biāo)的涉及權(quán)利定價(jià)公允、合理，不存在損害上市公司利益的情況。放棄上述增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權(quán)利，是公司經(jīng)過綜合考慮自身情況、經(jīng)營規(guī)劃的審慎決策，未改變公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響。

　　九、獨(dú)立意見

　　鼎泰芯源本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易各方根據(jù)平等、自愿、互惠互利原則簽署協(xié)議，定價(jià)公允合理。公司放棄相關(guān)增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權(quán)利，是基于對自身發(fā)展規(guī)劃做出的審慎決策，不會(huì)改變公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響，該事項(xiàng)審議決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意放棄本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權(quán)利事項(xiàng)。

　　十、備查文件

　　1、珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　2、珠海博杰電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-005

　　債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年3月14日以電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于2022年3月18日在公司1號廠房1樓董辦會(huì)議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席成君先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中監(jiān)事劉家龍先生以通訊方式參與，董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司及下屬子公司2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額不超過1,579.60萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　該議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事成君先生回避表決。

　　表決情況：同意2票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

　　（二）審議通過《關(guān)于擬放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的議案》

　　考慮到公司目前經(jīng)營狀況及未來發(fā)展戰(zhàn)略定位等，并結(jié)合參股公司珠海鼎泰芯源晶體有限公司（以下簡稱“鼎泰芯源”）的實(shí)際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，若公司行使相關(guān)權(quán)利，鼎泰芯源將不能通過引入非關(guān)聯(lián)的外部戰(zhàn)略投資者，體現(xiàn)鼎泰芯源公允的市場估值，故公司決定放棄本次增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)。鼎泰芯源通過本次增資擴(kuò)股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓引入投資方，有利于充實(shí)其運(yùn)營資金、增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營動(dòng)力，有助于其長遠(yuǎn)發(fā)展。公司放棄本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權(quán)利后，公司持有鼎泰芯源的股權(quán)比例由12.885%降至10.281%，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的公告》。

　　表決情況：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

　　（三）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的議案》

　　1、回購股份的目的及回購股份符合相關(guān)條件

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，并結(jié)合公司經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來盈利能力等基礎(chǔ)上，公司擬以自有資金回購部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以此進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升公司整體價(jià)值。

　　公司本次回購股份，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》第十條規(guī)定的相關(guān)條件：

　?。ㄒ唬┕竟善鄙鲜幸褲M一年；

　?。ǘ┕咀罱荒隉o重大違法行為；

　?。ㄈ┗刭徆煞莺?，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　?。ㄋ模┗刭徆煞莺?，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　（五）中國證監(jiān)會(huì)和本所規(guī)定的其他條件。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　2、回購方式和用途

　　公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價(jià)交易的方式回購公司股份。

　　回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司如未能在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷或另作安排。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　3、回購股份的價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，公司確定本次回購股份價(jià)格為不高于人民幣72元/股，具體回購價(jià)格將綜合公司二級市場股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　董事會(huì)決議日至回購?fù)瓿汕?，如公司?shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　4、擬用于回購的資金總額及資金來源

　　公司本次擬回購股份的資金規(guī)模不超過人民幣1.26億元；以自有資金進(jìn)行股份回購，并設(shè)立專項(xiàng)銀行賬戶用于支付股份回購所需資金。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　5、擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

　　回購股份的種類為公司已發(fā)行的人民幣普通股A股股份。

　　擬回購股份數(shù)量為不低于125.00萬股，不超過175.00萬股，占公司目前總股本約0.89%-1.25%，具體回購股份數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購期內(nèi)實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　6、回購股份的實(shí)施期限

　　回購期限自董事會(huì)審議通過回購股份方案原則上不超過12個(gè)月。

　?。?）如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　　① 如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額（回購專用證券賬戶剩余資金不足購買100股股票視為達(dá)到回購的資金總額），則回購方案即實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　　② 如果在上述期限內(nèi)回購股份數(shù)量達(dá)到175.00萬股的上限數(shù)量，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　?、?如果公司董事會(huì)決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　?。?）公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股票：

　　① 公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　　② 公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?、?自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　④ 中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　（3）回購方案實(shí)施期間，如果公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的最長期限，公司將在前述事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告披露是否順延實(shí)施。

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并依法予以實(shí)施。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　7、決議的有效期

　　本次回購決議有效期為自公司董事會(huì)審議通過股份回購方案之日起12個(gè)月。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的公告》。

　　三、備查文件

　　1、珠海博杰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　珠海博杰電子股份的有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-004

　　債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債

　　珠海博杰電子股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年3月14日以電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于2022年3月18日在公司1號廠房1樓董辦會(huì)議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長王兆春先生通訊方式主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中董事王兆春先生、宋小寧先生、黃寶山先生、楊永興先生以通訊方式與會(huì)，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會(huì)議，會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過以下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司及下屬子公司2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額不超過1,579.60萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

　　該議案關(guān)聯(lián)董事王兆春先生、陳均先生回避表決。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于擬放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的議案》

　　考慮到公司目前經(jīng)營狀況及未來發(fā)展戰(zhàn)略定位等，并結(jié)合參股公司珠海鼎泰芯源晶體有限公司（以下簡稱“鼎泰芯源”）的實(shí)際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，若公司行使相關(guān)權(quán)利，鼎泰芯源將不能通過引入非關(guān)聯(lián)的外部戰(zhàn)略投資者，體現(xiàn)鼎泰芯源公允的市場估值，故公司決定放棄本次增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)。鼎泰芯源通過本次增資擴(kuò)股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓引入投資方，有利于充實(shí)其運(yùn)營資金、增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營動(dòng)力，有助于其長遠(yuǎn)發(fā)展。公司放棄本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權(quán)利后，公司持有鼎泰芯源的股權(quán)比例由12.885%降至10.281%，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的公告》。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　?。ㄈ┲痦?xiàng)審議通過《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的議案》

　　1、回購股份的目的及回購股份符合相關(guān)條件

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，并結(jié)合公司經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來盈利能力等基礎(chǔ)上，公司擬以自有資金回購部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以此進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升公司整體價(jià)值。

　　公司本次回購股份，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》第十條規(guī)定的相關(guān)條件：

　?。ㄒ唬┕竟善鄙鲜幸褲M一年；

　?。ǘ┕咀罱荒隉o重大違法行為；

　?。ㄈ┗刭徆煞莺螅揪邆鋫鶆?wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　　（四）回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　?。ㄎ澹┲袊C監(jiān)會(huì)和本所規(guī)定的其他條件。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　2、回購方式和用途

　　公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價(jià)交易的方式回購公司股份。

　　回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司如未能在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷或另作安排。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　3、回購股份的價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，公司確定本次回購股份價(jià)格為不高于人民幣72元/股，具體回購價(jià)格將綜合公司二級市場股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　董事會(huì)決議日至回購?fù)瓿汕?，如公司?shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　4、擬用于回購的資金總額及資金來源

　　公司本次擬回購股份的資金規(guī)模不超過人民幣1.26億元；以自有資金進(jìn)行股份回購，并設(shè)立專項(xiàng)銀行賬戶用于支付股份回購所需資金。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　5、擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

　　回購股份的種類為公司已發(fā)行的人民幣普通股A股股份。

　　擬回購股份數(shù)量為不低于125.00萬股，不超過175.00萬股，占公司目前總股本約0.89%-1.25%，具體回購股份數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購期內(nèi)實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　6、回購股份的實(shí)施期限

　　回購期限自董事會(huì)審議通過回購股份方案原則上不超過12個(gè)月。

　?。?）如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　?、? 如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額（回購專用證券賬戶剩余資金不足購買100股股票視為達(dá)到回購的資金總額），則回購方案即實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　?、?如果在上述期限內(nèi)回購股份數(shù)量達(dá)到175.00萬股的上限數(shù)量，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　　③ 如果公司董事會(huì)決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　?。?）公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股票：

　　① 公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　?、?公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?、?自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　?、?中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　?。?）回購方案實(shí)施期間，如果公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的最長期限，公司將在前述事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告披露是否順延實(shí)施。

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并依法予以實(shí)施。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　7、辦理本次回購股份的具體授權(quán)

　　為確保本次股份回購事項(xiàng)順利進(jìn)行，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在本次回購公司股份過程中辦理回購股份工作的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：

　　（1）在回購期內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等。

　?。?）除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件調(diào)整回購股份的具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　?。?）除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層依據(jù)市場條件、股價(jià)表現(xiàn)、公司實(shí)際情況等綜合決定繼續(xù)實(shí)施、調(diào)整或者終止實(shí)施本次回購方案。

　?。?）授權(quán)公司管理層具體設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶。

　?。?）授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　?。?）授權(quán)公司管理層具體辦理與本次股份回購事項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過股份回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　8、決議的有效期

　　本次回購決議有效期為自公司董事會(huì)審議通過股份回購方案之日起12個(gè)月。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的公告》。

　　獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

　　三、備查文件

　　1、珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　珠海博杰電子股份的有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月18日