證券代碼：688021 證券簡(jiǎn)稱：【奧福環(huán)保(688021)、股吧】 公告編號(hào)：2022-004

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　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年2月23日

　　（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省蚌埠市中國（蚌埠）微電子科技園安徽奧福精細(xì)陶瓷有限公司會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　1、 本次臨時(shí)股東大會(huì)采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、 本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)潘吉慶先生主持。本次會(huì)議的召集

　　和召開程序表決方式和表決程序均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法

　　有效。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書潘潔羽女士出席本次會(huì)議，部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　以上議案均屬于普通決議議案，已獲出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：賈仟仞、紀(jì)兆江

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果及決議內(nèi)容合法有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

　　2022年2月24日

　　證券代碼：688021 證券簡(jiǎn)稱：奧福環(huán)保 公告編號(hào)：2022-005

　　山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2021年2月25日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司擬使用不超過人民幣8,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司2021年2月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2021-010）。根據(jù)上述決定，公司在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際使用了8,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并對(duì)資金進(jìn)行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，資金運(yùn)用情況良好。

　　截至本公告日，公司已將上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的8,000萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

　　特此公告。

　　山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

　　2022年2月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：