證券代碼：002388 證券簡稱：【新亞制程(002388)、股吧】 公告編號：2022-006

　　【新亞電子(605277)、股吧】制程(廣東)股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案;

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、 會議召開的情況和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議：2022年2月28日(星期一)下午15:00;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年2月28日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點(diǎn)：公司會議室(地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(北區(qū))1棟306A);

　　3、召開方式：現(xiàn)場召開(采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式);

　　4、召集人：公司董事會;

　　5、主持人：董事長許雷宇先生;

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會議出席情況

　　1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代理人共14人，股份總數(shù)為236,078,733股，占公司股份總數(shù)比率為46.2479%，代表有表決權(quán)股份53,640,210股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.5081%。

　　其中：

　　(1)現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共5名，代表公司有表決權(quán)股份183,038,523股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.8573%，鑒于本次股東大會審議的議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避，其他現(xiàn)場出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東及股東委托的代理人共2名，代表公司有表決權(quán)股份600,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1175%;

　　(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為53,040,210股，占公司股份總數(shù)比率為10.3906%,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比率為10.3906%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。

　　3、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席本次會議進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。

　　二、 提案審議和表決情況

　　(一)本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行了表決。

　　(二)議案的具體表決結(jié)果：

　　1、審議通過《關(guān)于購買土地使用權(quán)及房屋建(構(gòu))筑物暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　有效表決股份總數(shù)53,640,210股;同意53,388,910股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5315%;反對251,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4685%;棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決結(jié)果為：

　　有效表決股份總數(shù)1,993,800股;同意1,742,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的87.3959%;反對251,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的12.6041%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000%。

　　三、 律師出具的法律意見

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派梁曉華等律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件

　　1、 新亞電子制程(廣東)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議;

　　2、 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于新亞電子制程(廣東)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　新亞電子制程(廣東)股份有限公司

　　董事會

　　2022年2月28日

　　證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2022-007

　　新亞電子制程(廣東)股份有限公司

　　關(guān)于延期披露2021年年度報(bào)告的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　新亞電子制程(廣東)股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2022年3月2日(星期三)披露2021年年度報(bào)告，因受公司所在地新冠肺炎疫情影響，公司2021年年度報(bào)告編制相關(guān)工作未能按預(yù)期完成，公司預(yù)計(jì)無法按照原計(jì)劃時間披露2021年年度報(bào)告。

　　本著審慎原則及對廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，同時為確保2021年年度報(bào)告的質(zhì)量和信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司2021年年度報(bào)告延期至2022年3月21日(星期一)披露。公司董事會對此次調(diào)整年度報(bào)告披露時間給投資者帶來的不便致以誠摯的歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　新亞電子制程(廣東)股份有限公司

　　董事會

　　2022年2月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：