本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月22日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：蕪湖總部會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)宋志剛先生主持，大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開以及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書張龍先生出席會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)胡基榮先生列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《2021年年度報(bào)告及摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《2021年度利潤(rùn)分配方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司對(duì)外提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況

　　議案6《2021年度利潤(rùn)分配方案》：

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　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1-7為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 1/2 以上使用非累積投票的方式表決通過；議案8為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份的2/3 以上使用非累積投票的方式表決通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：喻榮虎、張俊

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　安徽天禾律師事務(wù)所認(rèn)為公司本次年度股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次年度股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2021年年度股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2022年3月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：