股票代碼：000059 股票簡稱：【華錦股份(000059)、股吧】 公告編號：2022-011

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　第七屆第十次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司第七屆第十次董事會于2022年3月16日以通訊方式發(fā)出通知，2022年3月29日以通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席會議的董事共計(jì)9名。會議由董事長任勇強(qiáng)先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議并通過以下議案：

　　1．審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會的議案》，該議案不需提交股東大會審議。

　　由于董事會成員的變更，公司董事會專門委員會也需作出相應(yīng)調(diào)整，任期至第七屆董事會屆滿之日止。

　?。?）補(bǔ)選信虎峰先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員；

　?。?）補(bǔ)選萬程先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員；

　?。?）補(bǔ)選萬程先生為第七屆董事會審計(jì)委員會委員。

　　變更后具體情況如下：

　　① 董事會戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：任勇強(qiáng)

　　委 員：杜秉光、信虎峰、許曉軍、姜欣

　?、?董事會提名委員會

　　主任委員：高倚云

　　委 員：杜秉光、許曉軍、張黎明、姜欣

　　③ 董事會薪酬與考核委員會

　　主任委員：張黎明

　　委 員：許曉軍、萬程、姜欣、高倚云

　?、?董事會審計(jì)委員會

　　主任委員：姜欣

　　委 員：董成功、萬程、張黎明、高倚云

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2．審議通過了《北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》，該議案不需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容參見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年3月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：