本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年4月20日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)沙河西路3157號(hào)智谷產(chǎn)業(yè)園B棟22樓會(huì)議室

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)XIANPING LU先生現(xiàn)場(chǎng)主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中部分董事以通訊方式出席；獨(dú)立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)海鷗女士出席本次會(huì)議；

　　4、 公司全體高管、見(jiàn)證律師列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于〈公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關(guān)于〈公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉和〈2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《關(guān)于〈公司2021年年度利潤(rùn)分配方案〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：《關(guān)于〈2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：《關(guān)于〈公司2021年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)地址及修改公司章程的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、 本次股東大會(huì)審議的均議案為普通決議議案，由出席本次會(huì)議股東(或股東代表)代表有表決權(quán)股份數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)；

　　2、 本次股東大會(huì)審議的第4、8項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

　　律師：陳軍、郭珣

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定; 上述出席本次會(huì)議人員資格、本次會(huì)議召集人資格均合法、有效; 本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳【微芯生物(688321)、股吧】科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年4月21日

　　●報(bào)備文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　（二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：