證券代碼：603315 證券簡稱：【福鞍股份(603315)、股吧】 公告編號：2022-047

　　遼寧福鞍重工股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年6月22日 14:00

　　(二) 股東大會召開的地點：公司四樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長穆建華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書、公司高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于增補馮凌旭為獨立董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　無。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：遼寧青聯(lián)律師事務所

　　律師：朱香冰、楊宵

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會召集、召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會審議的議案、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，本次股東大會通過的各項議案合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　遼寧福鞍重工股份有限公司

　　2022年6月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：