本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月28日披露了《北辰實(shí)業(yè)關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2022-024），根據(jù)該通知，公司將于2022年7月15日采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會(huì)議室。為積極配合北京市疫情防控工作，最大限度保障股東、股東代理人和其他參會(huì)人員的健康安全，同時(shí)依法保障股東合法權(quán)益，公司對疫情防控期間參加本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)特別提示如下：

　　一、建議A股股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)

　　鑒于當(dāng)前疫情防控形勢，建議A股股東優(yōu)先選擇通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

　　二、增加通訊參會(huì)方式

　?。ㄒ唬閲?yán)格落實(shí)政府有關(guān)部門的疫情防控要求，本次會(huì)議擬增加通訊參會(huì)方式，建議各股東通過通訊會(huì)議方式代替現(xiàn)場參會(huì)。請擬參與通訊會(huì)議的A股股東及股東代理人務(wù)必于2022年7月14日（星期四）中午12時(shí)前通過電子郵箱（northstar@beijingns.com.cn）提交登記資料進(jìn)行登記，所需登記資料與現(xiàn)場會(huì)議登記要求一致。通過身份驗(yàn)證的股東及股東代理人將于2022年7月15日（星期五）上午8時(shí)前收到一封關(guān)于如何參加通訊會(huì)議的指示以及進(jìn)入通訊會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)鏈接及/或密碼的電子郵件。獲得通訊會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)鏈接及/或密碼的股東及股東代理人請勿向他人分享此等信息。以通訊方式參會(huì)的股東及股東代理人如需投票，請采用網(wǎng)絡(luò)投票方式。（H股股東參會(huì)事項(xiàng)詳見公司發(fā)布的H股公告）

　　（二）參加本次通訊會(huì)議的股東及股東代理人可在會(huì)議召開期間，通過會(huì)議網(wǎng)絡(luò)平臺，就本次會(huì)議相關(guān)內(nèi)容提出問題。股東亦可在本次會(huì)議召開前，將與本次會(huì)議相關(guān)問題發(fā)送至公司郵箱（northstar@beijingns.com.cn）。公司將對股東普遍關(guān)注的問題進(jìn)行解答。

　　三、有意現(xiàn)場參會(huì)的A股股東及股東代理人請務(wù)必于2022年7月14日（星期四）中午12時(shí)前通過電子郵箱（northstar@beijingns.com.cn）或電話（010-64991277）與公司聯(lián)系并獲得登記確認(rèn)后，方可現(xiàn)場參會(huì)。根據(jù)北京市疫情防控政策及公司疫情防控工作安排，公司將盡量保持股東大會(huì)現(xiàn)場人數(shù)在合理的上限以內(nèi)。本公司亦將視會(huì)議現(xiàn)場情況，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求及政府有關(guān)規(guī)定，采取必要臨時(shí)現(xiàn)場防護(hù)措施以保護(hù)股東權(quán)益及有關(guān)人身安全。

　　如股東及股東代理人參加現(xiàn)場會(huì)議，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，遵守北京市疫情防控相關(guān)規(guī)定和公司防疫工作要求，包括但不限于出示行程碼、健康碼、核酸證明、測量體溫、佩戴口罩、防疫信息申報(bào)等，不符合防疫要求或未提前登記確認(rèn)的股東或股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票方式行使投票權(quán)利。

　　四、公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召開時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、股權(quán)登記日、審議事項(xiàng)等其他事項(xiàng)均不發(fā)生變化。本次會(huì)議安排的所有事宜以公司最終判斷為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：