本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計48人，可解除限售的限制性股票數(shù)量89.5244萬股，占公司目前總股本的0.17%。

　　2、本次解除限售股份可上市流通的日期為：2022年7月20日。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“股權(quán)激勵計劃”）規(guī)定的預(yù)留授予部分的第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司于2022年6月20日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2020年11月20日，公司分別召開了第六屆董事會第二十一次會議、第六屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議并通過《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對本次股權(quán)激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

　　2、公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，公示期為2020年11月23日至2020年12月2日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到關(guān)于本次擬激勵對象的異議，并于2020年12月5日披露了《監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》。

　　3、2020年12月10日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司2020年限制性股票激勵計劃獲得批準。

　　4、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2020年12月14日，公司分別召開第六屆董事會第二十二次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議并通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，董事會同意授予130名激勵對象550萬股限制性股票，限制性股票的授予日為2020年12月14日。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　5、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2021年1月11日，公司分別召開第六屆董事會第二十四次會議、第六屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議并通過《關(guān)于調(diào)整首次授予部分激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　6、2021年1月21日，公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，向符合條件的128名激勵對象實際授予548萬股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年1月20日。

　　7、2021年3月29日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整首次授予部分激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》，同意將公司首次授予的激勵對象人數(shù)由130名變更為128名，授予的限制性股票數(shù)量由550萬股變更為548萬股，預(yù)留部分由125.892萬股變更為127.892萬股，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的18.92%。

　　8、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2021年5月20日，公司分別召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議并通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，董事會同意授予48名激勵對象127.892萬股預(yù)留限制性股票，預(yù)留限制性股票的授予日為2021年5月20日。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　9、公司對預(yù)留擬激勵對象人員名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，公示時間為2021年6月10日至2021年6月19日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到關(guān)于本次擬激勵對象的異議。

　　10、2021年6月28日，公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予登記完成的公告》，向符合條件的48名激勵對象實際授予127.892萬股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年6月25日。

　　11、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2022年1月12日，公司分別召開第六屆董事會第三十二次會議、第六屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議并通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票回購價格及回購數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

　　12、2022年3月14日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意回購注銷2名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票8.4萬股。

　　13、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2022年6月20日，公司分別召開第七屆董事會第四次會議、第七屆監(jiān)事會第四次會議，審議并通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。

　　二、2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就情況說明

　?。ㄒ唬┑谝粋€限售期已經(jīng)屆滿

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個限售期為自首次授予完成登記之日起的12個月，解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的50%。本激勵計劃首次授予的限制性股票登記完成之日為2021年6月25日，公司本次激勵計劃首次授予限制性股票的第一個限售期已于2022年6月24日屆滿。

　　(二）第一個解除限售期滿足解除限售條件情況的說明

　　解除限售期內(nèi)，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

　　■

　　注：根據(jù)中興華會計師事務(wù)所出具的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司2021年度合并及母公司財務(wù)報表審計報告書》（中興華審字（2021）第030218號）,2021年度威海廣泰營業(yè)收入為30.79億元。根據(jù)中興華會計師事務(wù)所出具的《威海廣泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2021年度財務(wù)報表審計報告書》（中興華審字（2022）第030271號），2021年度廣泰房地產(chǎn)營業(yè)收入為0.20億元，二者相減可得，公司2021年剔除房地產(chǎn)業(yè)務(wù)后的營業(yè)收入為30.59億元。

　　綜上所述，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵對象辦理解除限售相關(guān)事宜。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份上市流通日期：2022年7月20日。

　　2、本次解除限售股份數(shù)量為：89.5244萬股，占公司目前總股本的0.17%。

　　3、本次可解除限售激勵對象人數(shù)：48人。

　　4、本次限制性股票可解除限售及上市流通具體情況如下：

　　■

　　注：公司于2021年6月25日完成本次股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予登記，共授予48名激勵對象127.892萬股。公司于2021年7月8日實施完畢公司2020年度利潤分配方案，以資本公積金向股東每10股轉(zhuǎn)增4股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量變?yōu)?79.0488萬股，本次解禁50%為89.5244萬股。

　　四、本次限制性股票解除限售后股本結(jié)構(gòu)變化

　　■

　　注：最終股本結(jié)構(gòu)變動情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

　　五、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第四次會議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、北京市華堂律師事務(wù)所關(guān)于威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就之法律意見書。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會

　　2022年7月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：