證券代碼：600927 證券簡稱：【永安期貨(600927)、股吧】 公告編號：2022-036

　　永安期貨股份有限公司

　　第三屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　永安期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于2022年7月20日以通訊表決方式召開。會議通知于2022年7月19日以書面和電子郵件等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決董事10人，實(shí)際參加表決董事10人，會議由葛國棟先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于豁免本次董事會會議提前5日通知的議案》

　　表決結(jié)果：10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于選舉董事長的議案》

　　會議選舉葛國棟先生為公司董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至第三屆董事會成員任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《永安期貨股份有限公司關(guān)于董事長任職的公告》（公告編號：2022-037）。

　　特此公告。

　　永安期貨股份有限公司董事會

　　2022年7月20日

　　證券代碼：600927 證券簡稱：永安期貨 公告編號：2022-037

　　永安期貨股份有限公司

　　關(guān)于董事長任職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2022年7月20日，永安期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》，會議選舉葛國棟先生擔(dān)任公司董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至第三屆董事會成員任期屆滿之日止。葛國棟先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　永安期貨股份有限公司董事會

　　2022年7月20日

　　附件

　　葛國棟先生簡歷

　　葛國棟先生，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任浙江省第三建筑工程公司職員，浙江省經(jīng)濟(jì)協(xié)作公司交易員，永安期貨股份有限公司交易員、交易部主管、交易部副經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、市場營銷總部經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場營銷總部經(jīng)理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任永安期貨股份有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理。

　　葛國棟先生未持有本公司股票，其與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；也未受過中國證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的條件，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：