股票代碼：600319 股票簡稱：亞星化學 編號：臨2022-048

　　濰坊亞星化學股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行情況的

　　提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　濰坊亞星化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發(fā)行股票發(fā)行承銷總結(jié)報告及相關(guān)文件已經(jīng)在中國證券監(jiān)督管理委員會備案通過，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快辦理本次發(fā)行新增股份的登記托管事宜。

　　《濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》及相關(guān)發(fā)行文件已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露，敬請廣大投資者查閱。

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年七月二十八日

　　股票代碼：600319 股票簡稱：亞星化學 編號：臨2022-049

　　濰坊亞星化學股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準濰坊亞星化學股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可 [2022] 1254 號)的核準，濰坊亞星化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發(fā)行不超過72,115,384股新股(發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導致總股本發(fā)生變化的，可相應調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量)。本次公司實際非公開發(fā)行人民幣普通股(A股) 72,115,384股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣4.16元/股，募集資金總額為人民幣299,999,997.44元，扣除各項發(fā)行費用人民幣2, 979, 933.96元(不含增值稅)，實際募集資金凈額為人民幣297, 020, 063. 48元。上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司本次非公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗, 并于2022年7月22日出具了驗資報告(上會師報字[2022]第8427號)，確認募集資金到賬。

　　二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》 等相關(guān)法規(guī)和公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，公司董事會已于2021年4月28日審議通過了《關(guān)于設(shè)立本次非公開發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》。目前，公司同長城證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”) 以及濰坊銀行股份有限公司濰坊東風西街支行(以下簡稱“乙方 ”)簽署完畢《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”) ，以上協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的 《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。

　　截至 2022 年 7 月 22 日，公司在開戶行募集資金專戶的開設(shè)情況如下：

　　單位：人民幣/元

　　■

　　注： 上述募集資金專戶存儲金額與募集資金凈額的差額為尚未支付或置換的部分發(fā)行費用。

　　三、 《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　公司(甲方)同保薦機構(gòu)長城證券股份有限公司(丙方) 以及濰坊銀行股份有限公司濰坊東風西街支行(乙方) 簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為802100101421008303，截止2022年7月22日,專戶余額為298,199,997.44元,該專戶僅用于甲方補充流動資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、乙方向甲方提供銀行結(jié)算賬戶服務(wù)事宜，及時、準確地辦理人民幣資金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)上市公司募集資金管理相關(guān)規(guī)定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人黃野、牛海青或其他工作人員可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

　　7、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到募集資金凈額的20%的，甲方應及時以傳真或郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單；

　　8、丙方有權(quán)根據(jù)證監(jiān)會、交易所的有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關(guān)證明文件書面通知乙方。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　9、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權(quán)代表簽字或蓋簽名章并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導期結(jié)束之日起失效。

　　如甲方由于募集資金投資項目實施等原因需要變更募集資金專戶開立銀行或開立帳戶，且需要與相關(guān)銀行簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》生效之日起本協(xié)議自行終止。

　　11、若丙方發(fā)現(xiàn)甲方從專用賬戶支取款項違反本協(xié)議規(guī)定或中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，丙方有權(quán)要求甲方及時公告相關(guān)事實；若在丙方提醒后甲方未作糾正，且后果可能危及丙方利益的情況下，丙方有權(quán)向監(jiān)管部門報告。

　　12、任何一方違反本協(xié)議即構(gòu)成違約。違約方應承擔相應違約責任，并賠償守約方發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。

　　13、本協(xié)議適用中華人民共和國法律（不含香港、澳門、臺灣地區(qū)）。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，甲乙丙三方應首先協(xié)商解決；如果三方協(xié)商不能解決，則可將爭議提交丙方總部所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

　　14、本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會山東監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

　　四、備查文件

　　1、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年七月二十八日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：