證券代碼：600872 證券簡稱：【中炬高新(600872)、股吧】 公告編號：2022-071

　　中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：有

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年9月14日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司綜合樓904室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，董事周艷梅女士主持會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事周艷梅女士、曹建軍先生、余健華先生出席了本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事鄭毅釗先生、職工監(jiān)事莫紅麗女士出席了本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書鄒衛(wèi)東先生與全體高管出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更公司2021年第一次回購股份用途的議案

　　審議結(jié)果：不通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2022年員工持股計(jì)劃草案及摘要

　　審議結(jié)果：不通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：中炬高新2022年員工持股計(jì)劃管理辦法

　　審議結(jié)果：不通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022 年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：不通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)議案一、議案二、議案三、議案四均未通過。

　　議案五為特別表決事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：覃薪凌律師，張意璇律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月14日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　中炬高新2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　證券代碼：600872 證券簡稱：中炬高新 公告編號：2022-072

　　中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　控股股東被動(dòng)減持股份結(jié)果公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●控股股東持股的基本情況

　　本次減持前，中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：“公司”、“中炬高新”）控股股東中山潤田投資有限公司（以下簡稱：“中山潤田”）持有公司股份163,797,315股，占公司目前總股本比例的20.86%。

　　●減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　2022年4月21日，公司收到中山潤田《告知函》，擬于2022年5月18日起的半年內(nèi)，減持公司股份數(shù)不超過2,460萬股。詳見公司2022年4月22日發(fā)布的《中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股股東被動(dòng)減持股份計(jì)劃公告》（2022-028號）。

　　●減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

　　截止2022年9月13日，經(jīng)公司通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司系統(tǒng)查詢，粵財(cái)信托減持中山潤田持有的公司股票2,460萬股已全部減持完成。減持計(jì)劃完成后，中山潤田持有公司股份139,197,315股，占公司目前總股本比例的17.72%。

　　一、減持主體減持前基本情況

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　　注：控股股東當(dāng)前持股股份來源：

　　1、公司實(shí)際控制人姚振華先生控制的前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱：“前海人壽”）于2015年4月至2015年10月通過集中競價(jià)交易方式取得共計(jì)198,520,905股。

　　2、前海人壽與中山潤田于2018年9月7日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，前海人壽將其持有的本公司198,520,905股股份轉(zhuǎn)讓給中山潤田。

　　3、2021年6月23日，中山潤田通過集中競價(jià)，增持公司股份67萬股，持股總數(shù)增加至199,190,905股。

　　上述減持主體無一致行動(dòng)人。

　　二、減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

　　(一)控股股東因以下事項(xiàng)披露減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

　　減持計(jì)劃實(shí)施完畢

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　　上述減持包括2022年7月8日、7月12日、7月14日、7月15日、7月18日、8月22日、8月23日進(jìn)行的大宗交易減持，通過大宗交易共減持1,561.57萬股；另外，通過集中競價(jià)減持898.43萬股。

　　減持總金額以減持期間的均價(jià)測算。

　　(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致√是 □否

　　(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持□未實(shí)施 √已實(shí)施

　　(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例）□未達(dá)到 √已達(dá)到

　　(五)是否提前終止減持計(jì)劃□是 √否

　　特此公告。

　　中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：