證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2022-064

　　三維控股集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十三次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議通知和文件于2022年9月14日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于2022年9月19日在公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案》

　　公司于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本596,659,565股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計轉(zhuǎn)增178,997,869股，本次權(quán)益分派實施后總股本為775,657,434股。根據(jù)公司2022年限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對2022年限制性股票激勵計劃首次授予價格和數(shù)量進行了調(diào)整，本次激勵計劃首次授予的限制性股票的授予價格由14.78元/股調(diào)整為11.37元/股，授予數(shù)量由1,446萬股調(diào)整為1,879.8萬股。

　　在2021年年度權(quán)益分派對授予數(shù)量和授予價格作出調(diào)整的基礎(chǔ)上，鑒于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的激勵對象中因1名已離職不符合激勵對象條件、26名因個人原因放棄擬授予的全部限制性股票，16名因個人原因放棄擬授予的部分限制性股票，公司對股權(quán)激勵計劃授予的激勵對象名單、授予數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象人數(shù)由195人調(diào)整為168人，首次授予激勵股票數(shù)量由1,879.8萬股調(diào)整為1,621.89萬股。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實施的激勵計劃其他內(nèi)容與公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）同日披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事葉繼躍、陳曉宇、葉軍、趙向異已回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，4票回避。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　2、審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2022年6月28日召開的公司2022年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會認(rèn)為公司本次限制性股票激勵計劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成為激勵對象的情形，同意確定2022年9月19日為本次限制性股票的首次授予日，向168名激勵對象首次授予共計1,621.89萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）同日披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事葉繼躍、陳曉宇、葉軍、趙向異已回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，4票回避。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年九月二十日

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2022-065

　　三維控股集團股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議通知和文件于2022年9月14日以電話、郵件方式送達公司全體監(jiān)事，會議于2022年9月19日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席葉邦領(lǐng)召集并主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會根據(jù)2022年第二次臨時股東大會的授權(quán)對公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予價格、激勵對象名單及授予數(shù)量進行調(diào)整，審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意2022年限制性股票激勵計劃首次授予價格由14.78元/股調(diào)整為11.37元/股，并以2022年9月19日為首次授予日、向168名激勵對象授予1,621.89萬股限制性股票。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

　　公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計劃確定的首次授予激勵對象是否符合授予條件及對首次授予安排等相關(guān)事項進行核實后認(rèn)為：

　?。?）本次授予的激勵對象符合《管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　?。?）本次授予的激勵對象不存在限制性股票激勵計劃規(guī)定的不得獲授限制性股票的情形，也不存在不得成為激勵對象的情形；公司未發(fā)生《激勵計劃（草案）》規(guī)定的不得授予限制性股票的情形。

　　（3）本次授予限制性股票的激勵對象均為公司（含子公司）董事、中高層管理人員、核心骨干員工以及董事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵的對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的其他員工，且均為公司2022年第二次臨時股東大會確定的激勵對象中的人員。不包括公司獨立董事、監(jiān)事，也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。在2021年年度權(quán)益分派對授予數(shù)量和授予價格作出調(diào)整的基礎(chǔ)上，鑒于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的激勵對象中因1名已離職不符合激勵對象條件、26名因個人原因放棄擬授予的全部限制性股票，16名因個人原因放棄擬授予的部分限制性股票，公司對股權(quán)激勵計劃授予的激勵對象名單、授予數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象人數(shù)由195人調(diào)整為168人，首次授予限制性股票數(shù)量由1879.8萬股調(diào)整為1,621.89萬股。

　　（4）本次授予限制性股票的首次授予日符合《管理辦法》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合公司《激勵計劃（草案）》中關(guān)于激勵對象獲授限制性股票條件的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會認(rèn)為本次限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意2022年限制性股票激勵計劃首次授予價格由14.78元/股調(diào)整為11.37元/股，并以2022年9月19日為首次授予日、向168名激勵對象授予1,621.89萬股限制性股票。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二二年九月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：