本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、公司注冊(cè)資本變更情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所及中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司已完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記工作。公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予25名激勵(lì)對(duì)象限制性股票共計(jì)39.2萬股。本次授予登記完成后，公司總股本由17,066.9333萬股增加至17,106.1333萬股，公司注冊(cè)資本由人民幣17,066.9333萬元增加至17,106.1333萬元。新增注冊(cè)資本已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年9月22日出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字（2022） 00127號(hào)的《南京盛航海運(yùn)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、公司章程修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司本次注冊(cè)資本變動(dòng)的實(shí)際情況，公司對(duì)《公司章程》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體情況如下：

　　■

　　注：除上述修訂內(nèi)容外，其他條款保持不變。注冊(cè)資本變更及《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門最終核定為準(zhǔn)。

　　三、股東大會(huì)授權(quán)情況

　　根據(jù)公司2021年12月30日召開的2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等。因此，上述事項(xiàng)無需再次提交股東大會(huì)審議。

　　四、備查文件

　　1、天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年9月22日出具的編號(hào)為天衡驗(yàn)字（2022）00127號(hào)的《南京盛航海運(yùn)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》；

　　2、南京盛航海運(yùn)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　3、《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年10月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：