證券代碼：000703 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化 公告編號(hào)：2022-105

　　證券代碼：127067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸轉(zhuǎn)2

　　恒逸石化股份有限公司第十一屆

　　董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“恒逸石化”）第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2022年10月11日以通訊、網(wǎng)絡(luò)或其他方式送達(dá)公司全體董事，并于2022年10月14日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)邱奕博先生主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于不向下修正“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　截至2022年10月14日，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%的情形，已觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

　　鑒于“恒逸轉(zhuǎn)2”發(fā)行上市時(shí)間較短，距離6年的存續(xù)屆滿(mǎn)期尚遠(yuǎn)，從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會(huì)決定本次不行使“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且自董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月（2022年10月14日至2023年4月13日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年4月14日重新起算，若再次觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　《關(guān)于不向下修正“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-106）同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十月十四日

　　證券代碼：000703 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化 公告編號(hào)：2022-106

　　證券代碼：127067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸轉(zhuǎn)2

　　恒逸石化股份有限公司關(guān)于不向下修正“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、截至2022年10月14日，恒逸石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒逸石化”或“公司”）股票已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情形，觸及“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　2、經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不行使“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2022年10月14日至2023年4月13日），如再次觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年4月14日開(kāi)始計(jì)算，若再次觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

　　公司于2022年10月14日召開(kāi)了第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，具體如下：

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　（一）發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]565號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年7月21日公開(kāi)發(fā)行了面值總額300,000萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　?。ǘ┥鲜星闆r

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]782號(hào)”文同意，公司300,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年8月18日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“恒逸轉(zhuǎn)2”，債券代碼“127067”。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年1月27日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年7月20日）止。

　?。ㄋ模┺D(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　截止2022年10月14日，“恒逸轉(zhuǎn)2”不存在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款規(guī)定：

　　（1）修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票的交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　?。?）修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳證券交易所網(wǎng)站（www。szse.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　三、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

　　截至2022年10月14日，公司股票已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（8.925元/股）的情形，已觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　鑒于“恒逸轉(zhuǎn)2”發(fā)行上市時(shí)間較短，距離6年的存續(xù)屆滿(mǎn)期尚遠(yuǎn)，從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會(huì)決定本次不行使“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且自董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月（2022年10月14日至2023年4月13日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年4月14日重新起算，若再次觸發(fā)“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十月十四日

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