證券代碼：688426 證券簡(jiǎn)稱：【康為世紀(jì)(688426)、股吧】 公告編號(hào)：2022-002

　　江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　■

　　江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月24日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金15,524.49萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金493.60萬(wàn)元。本次募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)規(guī)定，具體如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2003號(hào)），公司本次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,329.0278萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股48.98元，共計(jì)募集資金總額人民幣114,075.78萬(wàn)元，扣除所有股票發(fā)行費(fèi)用人民幣8,645.43萬(wàn)元后的募集資金凈額為人民幣105,430.36萬(wàn)元。前述募集資金已經(jīng)全部到位，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2022年10月20日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000749號(hào)）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司本次發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

　　■

　　在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

　　三、自籌資金預(yù)先使用情況

　?。ㄒ唬┳曰I資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前已以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。截至2022年10月31日，自籌資金實(shí)際投資額15,524.49萬(wàn)元。具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　?。ǘ┳曰I資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣8,645.43萬(wàn)元（含增值稅），在募集資金到位前，公司已用自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣493.60萬(wàn)元（含增值稅），公司本次擬使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣493.60萬(wàn)元（含增值稅），具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　四、審議程序

　　公司于2022年11月24日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金15,524.49萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金493.60萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了核查意見(jiàn)。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。董事會(huì)審議該項(xiàng)議案的表決程序合法、有效，本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　綜上，同意公司以15,524.49萬(wàn)元募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，另使用募集資金493.60萬(wàn)元置換自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司以15,524.49萬(wàn)元募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，同意公司以493.60萬(wàn)元募集資金置換已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用。

　　（三）會(huì)計(jì)師鑒證意見(jiàn)

　　2022年11月24日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華核字[2022]0013757號(hào)），認(rèn)為公司編制的截至2022年10月31日專項(xiàng)說(shuō)明符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了公司截至2022年10月31日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了鑒證并出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　?。ㄒ唬督K康為世紀(jì)生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　?。ǘ洞笕A會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的〈江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告〉大華核字[2022]0013757號(hào)》。

　?。ㄈ吨行抛C券股份有限公司關(guān)于江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月25日

　　證券代碼：688426 證券簡(jiǎn)稱：康為世紀(jì) 公告編號(hào)：2022-003

　　江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　■

　　江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司(下稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2022年11月24日14時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)（會(huì)議室），結(jié)合通訊（騰訊會(huì)議）形式召開(kāi),本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2022年11月16日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及《江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)3名監(jiān)事表決一致通過(guò)如下決議:

　　一、 審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司以15,524.49萬(wàn)元募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，同意公司以493.60萬(wàn)元募集資金置換已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年11月25日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：