本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年12月19日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市順義區(qū)空港工業(yè)園 B 區(qū)融慧園 25-4 號(hào)樓北京【富吉瑞(688272)、股吧】光電科技股份有限公司會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)黃富元先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)李宜斌先生出席了本次會(huì)議；

　　4、 因新冠疫情相關(guān)政策，公司高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)審議的議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京云亭律師事務(wù)所

　　律師：張穎、林露

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　北京云亭律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月20日

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