本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年12月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：亞泰集團(tuán)總部七樓多功能廳

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持了會(huì)議，部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任監(jiān)事9人，出席8人，監(jiān)事會(huì)主席陳繼忠先生未出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司在?？诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司使用公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的綜合授信提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會(huì)議全部議案均已獲得有效通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：吉林秉責(zé)律師事務(wù)所

　　律師：張曉蕙、郭淑芬

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　亞泰集團(tuán)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序合法有效，會(huì)議召集人的資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效，相關(guān)議案的審議及會(huì)議的表決程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 吉林秉責(zé)律師事務(wù)所關(guān)于吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。

　　吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

　　2022年12月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：