本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的限售股份數(shù)量為17,610,850股，占公司股本總數(shù)的8.8153%，限售期為自公司向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月。

　　●本次發(fā)行新增股份在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易（預(yù)計(jì)上市時(shí)間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）。

　　●本次限售股上市流通日期為2023年4月21日。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次上市流通的限售股為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票形成，情況如下：

　　2022年7月26日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】1641號(hào)），同意公司本次發(fā)行的注冊(cè)申請(qǐng)，批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　2022年10月20日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢本次發(fā)行新增股份的登記托管及限售手續(xù)。公司總股本由182,164,340股變更為199,775,190股。

　　本次上市流通的限售股類型為向特定對(duì)象發(fā)行股票形成，限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月，涉及限售股股東數(shù)量為13名（對(duì)應(yīng)67個(gè)證券賬戶），上市流通的股份數(shù)量為17,610,850股，占公司總股本的8.8153%。根據(jù)公司《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書》，本次發(fā)行新增股份在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易（預(yù)計(jì)上市時(shí)間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日），本次上市流通日為2023年4月21日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司總股本為199,775,190股，截至本公告披露日，公司未因利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行限售股解除限售的全部13名發(fā)行對(duì)象承諾所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。

　　除上述承諾外，本次申請(qǐng)解除限售的限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請(qǐng)上市的限售股股東嚴(yán)格履行相應(yīng)的承諾事項(xiàng)，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，經(jīng)核查認(rèn)為：公司本次申請(qǐng)上市流通的限售股份的數(shù)量、上市流通時(shí)間均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及股東承諾內(nèi)容；截至本意見出具之日，相關(guān)股東關(guān)于股份鎖定的承諾得到嚴(yán)格履行，相關(guān)信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次限售股份上市流通事項(xiàng)無異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　?。ㄒ唬┍敬紊鲜辛魍ǖ南奘酃煽倲?shù)為17,610,850股

　　（二）本次上市流通日期為2023年4月21日

　?。ㄈ┫奘酃缮鲜辛魍骷?xì)清單

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　　注：上表中的數(shù)值總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形均為四舍五入原因所致。

　　限售股上市流通情況表：

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　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行限售股上市流通的核查意見》

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：