證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-032

　　三湘印象股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會不存在否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開；

　　2、會議召開時間：

　?。?）會議時間：2023年5月16日14:00；

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2023年5月16日9:15-15:00；

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海大廈12樓會議室；

　　4、會議召集人：公司第八屆董事會；

　　5、會議主持人：董事長許文智先生；

　　6、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　參加表決的股東及股東代表共22人，代表股份588,617,011股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.8532%；

　　其中，通過現(xiàn)場投票的股東共8人，代表股份總數(shù)194,905,840股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為16.5077%；通過網(wǎng)絡投票的股東共14人，代表股份393,711,171股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.3456%；

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東共13人，代表股份總數(shù)546,010股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為0.0462％；

　　其中，通過現(xiàn)場投票的股東共3人，代表股份總數(shù)250,800股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為0.0212％；通過網(wǎng)絡投票的股東共10人，代表股份總數(shù)295,210股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為0.0250％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師以現(xiàn)場或通訊方式出席或列席了本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會提案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式；

　?。ǘ┨岚冈敿毐頉Q情況如下：

　　1、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　■

　　2、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

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　　3、議案名稱：關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　■

　　4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　■

　　5、議案名稱：關于公司續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　■

　　6、議案名稱：關于2023年度預計新增對外擔保事項的議案

　　審議結(jié)果：通過

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　　7、議案名稱：關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案

　　審議結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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　　8、議案名稱：關于修訂《三湘印象股份有限公司募集資金管理制度》的議案；

　　審議結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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　　9、議案名稱：關于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告的議案；

　　審議結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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　　三、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事向本次股東大會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并進行了述職。

　　四、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：君合律師事務所上海分所；

　?。ǘ┞蓭熋Q：蔣文俊、鄧琳；

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格、召集人資格、會議的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┕?022年年度股東大會決議；

　?。ǘ┚下蓭熓聞账虾７炙P于三湘印象股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年5月17日

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-033

　　三湘印象股份有限公司

　　關于注銷部分回購股份及減少注冊資本暨

　　通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）分別于2023年4月21日和5月16日召開第八屆董事會第十二次（定期）會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案》，決定注銷公司回購專用證券賬戶中的部分股份23,670,900股，并相應減少公司注冊資本，內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日和5月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第十二次（定期）會議決議公告》（公告編號：2023-015）、《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的公告》（公告編號：2023-022）及《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-032）。

　　一、注銷部分回購股份及減少注冊資本事項

　　截至目前，公司回購專用證券賬戶持有的普通股為23,670,900股，持股比例為1.97%。

　　公司于2019年5月31日完成回購20,837,700股（以下簡稱“第一期回購股份”），于2020年6月30日完成回購23,670,900股（以下簡稱“第二期回購股份”）。鑒于第二期回購股份即將滿三年，公司短期內(nèi)尚無使用回購股份用于股權(quán)激勵或員工持股的具體計劃，根據(jù)公司實際，擬注銷第二期回購股份并相應減少公司注冊資本。

　　本次將注銷的部分回購股份23,670,900股占本次注銷前公司總股份的1.97%，本次注銷完成后，公司總股本將由1,204,370,460股減少至1,180,699,560股，注冊資本將由人民幣1,204,370,460元減少至人民幣1,180,699,560元。公司股本結(jié)構(gòu)預計變動如下：

　　■

　　注：上述注銷前股本結(jié)構(gòu)是以2023年3月31日的情況進行測算，其最終情況以本次注銷完成后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

　　根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關法律法規(guī)，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人接到公司通知起三十日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權(quán)人如要求本公司清償債務或提供相應的擔保，應根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關債務（義務）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　公司將根據(jù)相關規(guī)定向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理本次注銷部分回購股份的手續(xù)，并將于實施完成后及時履行信息披露義務，以及后續(xù)辦理相應的工商變更登記及備案等手續(xù)。

　　二、債權(quán)申報所需材料

　　公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)。

　　債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。

　　債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　三、債權(quán)申報具體方式

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場或郵寄的方式申報，其中，以郵寄方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣，申報日期以寄出郵戳日為準。具體聯(lián)系方式如下：

　?。ㄒ唬┥陥髸r間：2023年5月17日至2023年6月30日，每日9:00-11:30，14:00-17:00；

　?。ǘ┥陥蟮刂芳吧陥蟛牧纤瓦_地址：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海大廈（郵編200434）。

　?。ㄈ┞?lián)系方式

　　聯(lián)系人：王逸嬌、程玉珊；

　　聯(lián)系電話：021-65364018；

　　聯(lián)系傳真：021-65363840（傳真請注明：轉(zhuǎn)董事會辦公室）；

　　電子郵箱：sxgf000863@sxgf.com。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年5月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：