證券代碼：688698 證券簡稱：偉創(chuàng)電氣 公告編號：2023-034

　　蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行

　　A股股票發(fā)行數(shù)量上限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發(fā)行A股票的發(fā)行數(shù)量由不超過54,000,000股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過54,270,450股（含本數(shù)）。

　　一、本次向特定對象發(fā)行A股票事項(xiàng)情況

　　公司于2022年11月17日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議并于2022年12月5日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會，審議通過了公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，根據(jù)公司《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次向特定對象發(fā)行A股票發(fā)行數(shù)量的情況如下：

　　“本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本30%，即本次發(fā)行不超過54,000,000股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等事項(xiàng)導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減?！?/p>

　　二、公司股本變動情況

　　公司于2023年5月18日完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期歸屬期的股份登記工作，上述股票將于2023年5月24日上市流通，本次歸屬完畢后，公司股本總數(shù)由180,000,000股增加至180,901,500股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市公告》（公告編號：2023-031）。

　　三、本次向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量上限的調(diào)整情況

　　因上述事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，現(xiàn)將本次向特定對象行A股票的發(fā)行數(shù)量上限由不超過54,000,000股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過54,270,450股（含本數(shù)）。

　　除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。

　　特此公告。

　　蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688698 證券簡稱：偉創(chuàng)電氣 公告編號：2023-033

　　蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票提交

　　募集說明書（注冊稿）的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請于2023年5月11日獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市審核中心審核通過。

　　公司于2023年2月21日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕31號），公司已經(jīng)會同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)及回復(fù)。

　　根據(jù)相關(guān)要求，公司會同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對申請文件內(nèi)容進(jìn)行了更新和修訂，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和公司實(shí)際情況，形成了《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》，具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊稿）》等相關(guān)文件。

　　公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：