本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無新增和變更議案，也未出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2019年11月7日(星期四)下午15:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園金旺路6號1A會議室。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會議召集人：公司董事會。

　　6、會議主持人：董事長高玉根先生。

　　7、本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共27人，代表公司有表決權(quán)的股份673,939,343股，占公司總股份的19.5826%。

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東情況

　　現(xiàn)場出席本次股東會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份661,381,367股，占公司總股份的19.2177%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東22人，代表股份12,557,976股，占公司總股份的0.3649%。

　　3、參加投票的中小股東(指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席會議情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小股東及股東授權(quán)委托代表共25人，代表股份18,057,421股，占公司總股份的0.5247%。

　　4、公司董事、監(jiān)事、公司聘請的見證律師出席了會議，公司高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議表決情況

　　出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議并通過了以下議案：

　　(一)關(guān)于子公司與蘇州富納艾爾科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　表決結(jié)果：同意673,419,843股，占出席會議所有股東所持股份的99.9229%；反對367,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0545%；棄權(quán)152,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0226%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意17,537,921股，占出席會議中小股東所持股份的97.1231%；反對367,000股，占出席會議中小股東所持股份的2.0324%；棄權(quán)152,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.8445%。

　　本議案獲表決通過。

　　(二)關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案

　　表決結(jié)果：同意673,334,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.9103%；反對451,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0671%；棄權(quán)152,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0226%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意17,453,021股，占出席會議中小股東所持股份的96.6529%；反對451,900股，占出席會議中小股東所持股份的2.5026%；棄權(quán)152,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.8445%。

　　本議案獲表決通過。

　　(三)關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意672,265,838股，占出席會議所有股東所持股份的99.7517%；反對1,521,005股，占出席會議所有股東所持股份的0.2257%；棄權(quán)152,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0226%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意16,383,916股，占出席會議中小股東所持股份的90.7323%；反對1,521,005股，占出席會議中小股東所持股份的8.4232%；棄權(quán)152,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.8445%。

　　本議案獲出席會議股東的三分之二表決通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會經(jīng)上海市協(xié)力(蘇州)律師事務(wù)所黃昕律師、柳金鰲律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序，召集人資格與出席會議人員資格，會議表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、蘇州【勝利精密(002426)、股吧】制造科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議；

　　2、上海市協(xié)力(蘇州)律師事務(wù)所關(guān)于蘇州勝利精密制造科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　蘇州勝利精密制造科技股份有限公司董事會

　　2019年11月7日