證券代碼：000005 證券簡稱：世紀星源 公告編號：2020-053

　　深圳世紀星源股份有限公司

　　2020年第1次臨時股東大會決議公告

　　本司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

　　公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：1．本次股東大會未出現否決議案。

　　2．本次股東大會決議對2012年第1次臨時股東大會審議通過的

　　《關于深圳市南山區(qū)“南油工業(yè)區(qū)福華廠區(qū)”城市更新項目

　　合作開發(fā)協議》項下部分內容進行了修訂。

　　3．本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式進行。

　　一、會議召開情況

　　1、會議日期：

　　1.1、現場會議時間：2020年10月16日。

　　1.2、網絡投票時間為：2020年10月16日，其中通過深圳證券交易所交易

　　系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2020年10月16日上午9:30 至11:30，下午

　　13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2020年10月

　　16日上午9:15 至下午15:00 期間的任意時間。

　　1.3、會議召集人：本司董事局

　　1.4、會議主持人：本司董事局主席丁芃

　　1.5、現場會議地點：深圳市龍崗區(qū)葵涌鎮(zhèn)金海灘度假村會所

　　1.6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股

　　票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 8 人，代表股

　　份 180,683,275 股，占公司總股本1,058,536,842股的 17.0692 %。其中，中

　　小股東出席會議人數共 6 人，持有或代表的股數為 1,636,300 股，占本司總股

　　份1,058,536,842股的 0.1546 %。

　　2、現場會議出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 2人，代表股份

　　179,046,975 股，占公司股份總數1,058,536,842股的 16.9146 %。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東 6人，代表股份 1,636,300 股，占公司總股本

　　1,058,536,842股的 0.1546 ％。

　　本司 15 名董事、 5 名監(jiān)事、 4 名高級管理人員以及見證律師出席了股

　　東大會。

　　三、議案表決情況

　　本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式審議通過了以下議案：

　　審議關于對本司原簽訂的《關于深圳市南山區(qū)“南油工業(yè)區(qū)福華廠區(qū)”城市

　　更新項目合作開發(fā)協議》項下部分內容進行修訂的議案：

　　同意 180,680,175 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.9983％；

　　反對 3,100 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.0017％；

　　棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

　　其中，中小股東投票情況：

　　同意 1,633,200 股，占出席會議中小股東所持表決權 99.8105％；

　　反對 3,100 股，占出席會議中小股東所持表決權 0.1895％；

　　棄權 0 股，占出席會議中小股東所持表決權 0 ％。

　　四、律師出具的法律意見

　　廣東普羅米修律師事務所辛月、封潔英律師出席并見證了本司2020年第1

　　次臨時股東大會，認為本司2020年第1次臨時股東大會的召集和召開程序、召

　　集人的資格、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜，符合法律、法規(guī)和規(guī)

　　范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。

　　2．律師出具的法律意見書。

　　深圳世紀星源股份有限公司董事局

　　二0二0年十月十七日