重慶警方破獲特大薦股詐騙案，抓獲331人！過去半月464名騙子被抓，涉案超億元，這些套路你可遇到過？

　　原創(chuàng)： 程丹

　　　　重慶警方破獲特大薦股詐騙案，抓獲嫌犯331人！

　　如果有人打著“免費薦股”的幌子來和你搭訕，可千萬別信。

　　薦股詐騙花樣頻出，有的是犯罪團伙，有的是冒充“專家”薦股，這些騙子大多都有這幾近完美的演技，用免費薦股的手法層層引人入局。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅過去這半個月，警方就打掉了多個詐騙團伙，抓獲“騙子”犯罪嫌疑人464人，涉及資金量1.26億元，一名詐騙主犯被判11年。

　　A股的1.4億投資者可要長點心，在弱市經(jīng)受市場調(diào)整已讓不少人身心俱疲，可別上了“薦股”詐騙的當，得不償失。

　　有的團伙詐騙，331人被抓

　　這起詐騙案發(fā)生在重慶，犯罪團伙以“薦股”名義實施詐騙，警方8月2日共抓獲犯罪嫌疑人331名，凍結(jié)涉案資金逾1800萬元。

　　今年6月，重慶警方接到受害人韓先生報警稱，他在炒股時遇見一個陌生人加他QQ好友，對方自稱是某綜合理財投資機構業(yè)務員，該機構有專業(yè)人員進行炒股指導，可以推薦優(yōu)質(zhì)股票，但需韓先生付費購買會員才能享受這項服務。韓先生付費后，根據(jù)對方指導購買股票，不但沒賺錢還虧損了不少。對方又向韓先生推薦，還可付費購買其他理財產(chǎn)品指導服務。韓先生意識到自己可能被騙，遂報警。

　　與此同時，重慶警方接到多起與韓先生遭遇相似的報警。重慶市反詐騙中心與相關公司安全團隊，將收集到的警情和舉報進行了綜合分析研判，發(fā)現(xiàn)這是一種專門針對“股民”的詐騙新手法。犯罪分子冒充證券行業(yè)工作人員，與受害人主動聯(lián)系，稱有專業(yè)股票分析團隊指導，或證券內(nèi)幕消息，可讓受害人在股市快速賺錢，以此引誘受害人購買會員服務。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人租用高檔寫字樓，在沒有證券業(yè)從業(yè)資質(zhì)情況下成立所謂的投資公司，編寫詐騙話術，培訓沒有證券業(yè)知識的人員上崗，將他們包裝成證券投資分析師、指導師、業(yè)務員等身份，向受害人推薦股票，編造股市內(nèi)幕交易等信息，誘騙受害人付費辦理該公司會員業(yè)務，騙取受害人的會員費。

　　掌握了所有犯罪證據(jù)后，專案組輾轉(zhuǎn)全國多地，先后搗毀以陳某、胡某某、劉某某、馮某、段某某、金某為首的犯罪團伙6個，搗毀犯罪窩點7個，抓獲犯罪嫌疑人331名，繳獲作案電腦400余臺，作案手機600余部，凍結(jié)涉案資金逾1800萬元。據(jù)警方初步統(tǒng)計，僅陳某一個犯罪團伙，一年半時間內(nèi)就詐騙5000余人，詐騙金額逾600萬元。目前，相關犯罪嫌疑人已被刑拘，該案還在進一步辦理之中。

　　有的成立公司設立客服，主犯被判11年

　　不同于普通詐騙團伙流動性較強的特點，這個詐騙集團設立公司還有客服，引投資者入甕。

　　牛犇、甘沖沖、謝飛及周雷設立公司，并招募客服人員被告人楊中輝、朱軍偉以及銷售人員，虛構公司具有證券專業(yè)從業(yè)人員，掌握股市內(nèi)幕信息等虛假事實，向客戶推薦股票，騙取錢款，牛犇、甘沖沖、謝飛的詐騙數(shù)額為480.8萬元；被告人朱軍偉、楊中輝的詐騙數(shù)額為282.28萬元，均系數(shù)額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。

　　他們注冊成立了“鄭州大洪源信息技術有限公司”，公司經(jīng)營范圍是，計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務。牛犇還在互聯(lián)網(wǎng)上建立大洪源財經(jīng)網(wǎng)站，在公司簡介上發(fā)布“大洪源財經(jīng)是一家專業(yè)的證券服務信息機構，專注于證券投資多年，擁有一批高素質(zhì)的研究、分析、操作專業(yè)人士”等虛假信息。并租用鄭州市二七區(qū)的一套住宅等作為公司辦公場所，雇傭了多名員工。首先由銷售人員在網(wǎng)上建立QQ群并將他人加入其QQ群，再將從財經(jīng)網(wǎng)上看到的股票建倉信息、以及客戶和客服的對話截圖、客戶盈利股票交割單，還有宣傳公司有專業(yè)人員，保證客戶盈利等信息發(fā)布到QQ群內(nèi)，吸引客戶發(fā)言，并借此向客戶介紹公司及公司所提供的服務，進而使客戶愿意成為公司的會員，向公司交納32000元、65000元、96000元不等的會員費。之后銷售人員再將客戶的資料發(fā)給客服人員，由客服人員給客戶推薦股票并發(fā)送股票大盤走勢分析等信息。

　　公司成立之初，客服負責人及客服人員是謝飛一人擔任，2016年3月初謝飛介紹，楊中輝、朱軍偉先后進入公司成為客服人員。公司規(guī)定銷售隊長底薪每月2000元，加上團隊業(yè)績（會員費）1%-2%的提成，銷售隊員底薪是1600元，按照業(yè)績（會員費）20%-30%進行提成?？头藛T每月工資6000元。

　　值得注意的是，牛犇、甘沖沖、謝飛、朱軍偉、楊中輝及其員工均不具有股票從業(yè)資質(zhì)，其向客戶提供的信息均是從財經(jīng)網(wǎng)上等處所下載。自2015年11月6日該公司開始運營至2016年5月該公司被公安機關查處，牛犇等人通過工行卡、【中信銀行(601998)、股吧】卡、段某中信銀行卡共收取會員費480.3萬元；其中2016年3月至案發(fā)收取會員費282.28萬元。所收取的會員費除支付公司人工工資、提成及其他開支外，由牛犇、甘沖沖、謝飛、及同案犯周雷等人予以分贓。上述責任人均獲刑，其中牛犇犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月。

　　有的利用QQ群詐騙，90%都是演員

　　如果有一位可以提供免費薦股的工作人員殷勤的噓寒問暖，這可能就是騙局了。他們的目標是40歲左右、具有一定經(jīng)濟基礎的中年人。

　　業(yè)務員會用兩天時間確認聯(lián)系對象是否炒股，如果不是，立馬舍棄，如果是就會花大量時間向?qū)Ψ絿u寒問暖。期間他們會發(fā)大量自己炒股盈利的朋友圈，一旦對方感興趣，他們就會向?qū)Ψ浇榻B所謂的薦股群，里面每天都會有講師上課。與此同時，團伙其他成員會在群里、直播間里偽裝成普通客戶，通過點贊、發(fā)送虛假盈利截圖等手段，使受害人進一步相信跟著講師投資可以快速得到高額回報。經(jīng)過一個多月的盈利刺激，嫌疑人會在群里放出更大的刺激，讓講師們帶著學員們一起參加所謂的炒黃金大賽。

　　一般來講，一個小微信群里面有40個人，可能受害人只有3、4個，剩下的人全部都是托兒，有的充當傻白甜，有的充當激進的投資者，有的充當保守的投資者，分工明確。一旦受害人上鉤，嫌疑人就會誘騙其到指定交易平臺投資交易。只要資金一到賬，錢就會被轉(zhuǎn)入該團伙辦理的第三方支付平臺內(nèi)，然后進入騙子的腰包。

　　就是用這樣的手段，石某紅為首的四個犯罪窩點偏了千余人，共有89名犯罪嫌疑人被抓獲，繳獲作案手機262部、電腦127臺、銀行卡129張、高檔汽車5輛。受害人遍布全國20多個省份，涉案金額上億元。

　　半個月已有464名騙子被抓

　　除了具有典型性、代表性的特大案件外，還有多名騙子被控制，上月19日，上海市公安局嘉定分局成功搗毀這樣一個專門以投資為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙成員22名。近日，江蘇淮安警方摧毀一網(wǎng)絡“薦股”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，查封涉案資金100余萬元，初步查明被騙人員涉及江蘇、山東、廣東、安徽等10余省市。

　　隨著微信、微博、網(wǎng)絡直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺的興起，不法分子進行“非法薦股”活動有所抬頭。這類非法活動的特點如下：

　　一是不法分子通過微信（公眾號、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對一指導”“無收益不收費”等夸張性宣傳術語，或者鼓吹過往炒股“業(yè)績”，招攬會員或者客戶；

　　二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡直播室后，有自稱“老師”“專家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經(jīng)驗、培訓炒股技巧為名，實際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費”“培訓費”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費推薦股票，然后借機邀請投資者加入“內(nèi)部VIP群”或“VIP直播室”，宣稱有更專業(yè)的“老師”提供更高端的服務，并以各種名目收取高額服務費；

　　三是有一些不法分子以“薦股”為名，實際從事其他違法犯罪活動，如利用微信群、QQ群、網(wǎng)絡直播室等實時喊單，指揮投資者同時買賣股票，涉嫌操縱市場，或者誘騙投資者參與現(xiàn)貨交易（貴金屬、藝術品、郵幣卡等）或境外期貨交易，牟取非法利益。這些非法活動花樣繁多，欺騙性強，而不法分子往往無固定經(jīng)營場所，流竄作案，有的甚至藏身境外，嚴重損害投資者利益和證券市場正常秩序。

　　證監(jiān)會多次發(fā)布警示，提醒廣大投資者，根據(jù)《證券法》《期貨交易管理條例》《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務，必須依法取得中國證監(jiān)會的業(yè)務許可；未經(jīng)中國證監(jiān)會許可，任何單位和個人均不得從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務。請投資者選擇合法證券期貨經(jīng)營機構，獲取相關投資咨詢服務，對各類“薦股”活動保持高度警惕，遠離“非法薦股”活動，以免遭受財產(chǎn)損失。合法證券期貨經(jīng)營機構名單可在中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢。

　　證監(jiān)會同時提醒各互聯(lián)網(wǎng)運營機構，根據(jù)《網(wǎng)絡安全法》有關規(guī)定，網(wǎng)絡運營者應當依法采取技術措施和其他必要措施，防范網(wǎng)絡違法犯罪活動；加強對其用戶發(fā)布的信息的管理，發(fā)現(xiàn)法律、行政法規(guī)禁止發(fā)布或傳輸?shù)男畔⒌?，應當立即停止傳輸該信息，采取消除等處置措施，防止信息擴散?；ヂ?lián)網(wǎng)運營機構要增強法律意識和風險意識，加強前端審查和實時監(jiān)控，及時清理封堵“非法薦股”信息，從事“非法薦股”活動或為“非法薦股”活動提供便利將承擔相應的法律責任。