原標題：【華創(chuàng)陽安(600155)、股吧】(11.170, -0.12, -1.06%)股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年6月12日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　根據(jù)華創(chuàng)陽安股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議決議，現(xiàn)決定召開2019年年度股東大會。現(xiàn)將本次會議相關(guān)事項通知如下：

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2019年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年6月12日9點30 分

　　召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天路7號貴陽中天凱悅酒店

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年6月12日

　　至2020年6月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)

　　涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1、2、4-12已經(jīng)公司2020年4月20日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過，上述議案3已經(jīng)公司2020年4月20日召開的第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2020年4月22日披露在《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案11

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8、9、11

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：新希望(27.980, -0.28, -0.99%)化工投資有限公司、南方希望實業(yè)有限公司、拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北碩投資中心（有限合伙）、貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)（集團）有限責任公司、江蘇沙鋼集團有限公司、上海杉融實業(yè)有限公司、中國貴州茅臺(1338.000, -20.00, -1.47%)酒廠（集團）有限責任公司、和泓置地集團有限公司、【貴州燃氣(600903)、股吧】(9.890, -0.21, -2.08%)集團股份有限公司、劉江、華創(chuàng)陽安股份有限公司－第一、二期員工持股計劃。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　　股東或代理人現(xiàn)場出席公司股東大會會議應(yīng)按以下方式進行登記:

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

　　(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（委托人簽字）、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

　　(3)法人/合伙企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證或其他身份證明文件、法人/合伙企業(yè)股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

　　(4)法人/合伙企業(yè)股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽章并加蓋公章）、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證復(fù)印件或其他身份證明文件（加蓋公章）、法人/合伙企業(yè)股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

　　(5)基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品或員工持股計劃股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（資產(chǎn)管理人加蓋公章并由其法定代表人簽章）、資產(chǎn)管理人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、資產(chǎn)管理人的法定代表人身份證復(fù)印件或其他身份證明文件（加蓋公章）、產(chǎn)品股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

　　授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書則不需要公證。

　　(6)異地股東可以用信函(信封請注明“股東大會”字樣)或傳真方式登記，信函登記以收件日郵戳為準。參會當日須憑證件原件進行登記確認方可視為有效登記。

　　參會股東或其法定代表人、委托代理人可以在會議召開前半小時補辦會議登記。

　　2、登記時間：

　　2020年6月8日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登記地點：北京市西城區(qū)錦什坊街26號恒奧中心C座3A層董事會辦公室

　　4、現(xiàn)場出席本次股東大會的股東請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶有效身份證明、股東滬市股票賬戶等原件及復(fù)印件，以便驗證入場。

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：巫蘭女士   姜敏斐先生

　　電話/傳真：（010）66500840

　　電子郵箱：hcyadb@huachuang-group.cn

　　地址：北京市西城區(qū)錦什坊街26號恒奧中心C座3A層董事會辦公室

　　郵編：100140

　　2、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席現(xiàn)場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。

　　特此公告。

　　華創(chuàng)陽安股份有限公司董事會

　　2020年5月23日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　華創(chuàng)陽安股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月12日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　■

　　委托人持普通股數(shù)（股）：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人（簽章）：

　　法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（簽章）：

　　委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年  月   日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。