郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 6 月10 日收到公司獨(dú)立董事曾德明先生遞交的書面辭職報(bào)告。曾德明先生因個(gè)人工作原因辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去其在董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中擔(dān)任的各項(xiàng)職務(wù)。曾德明先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，曾德明先生未持有公司股份。

　　由于曾德明先生辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，曾德明先生的辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。

　　公司董事會(huì)將按照法定程序盡快確定新的獨(dú)立董事候選人，報(bào)送深圳證券交易所審核，并提交公司股東大會(huì)審議。在此，公司及董事會(huì)對(duì)曾德明先生在擔(dān)任獨(dú)立董事期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020 年 6 月 12 日