本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬味聲?huì)會(huì)議通知和議案材料于2020年5月26日以書面及電子郵件形式送達(dá)全體董事。

　?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議于2020年6月5日以現(xiàn)場加通訊方式召開。

　?。ㄋ模┍敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加董事8人。

　?。ㄎ澹┍敬味聲?huì)會(huì)議由董事長郁敏珺女士主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　經(jīng)控股股東推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核、提名，擬增補(bǔ)郁敏琦女士為公司第三屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　獨(dú)立董事對(duì)增補(bǔ)董事事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　該董事候選人尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

　　表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》

　　經(jīng)控股股東推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核、提名，擬增補(bǔ)潘敏女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　獨(dú)立董事對(duì)增補(bǔ)獨(dú)立董事事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　該獨(dú)立董事候選人尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事提名人聲明和候選人聲明詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　（三）審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　同意公司使用募集資金9400萬元向全資子公司上海錦靜企業(yè)管理有限公司提供無息借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目“越界·金都路項(xiàng)目”，借款期限五年。

　　上海錦靜企業(yè)管理有限公司將開立募集資金專項(xiàng)賬戶，存放上述借款，?？顚Ｓ?，并和公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　對(duì)該事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)中信建投(35.810, 2.11, 6.26%)證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/603682/" target="_blank" title="錦和商業(yè)(603682)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >錦和商業(yè)(603682)、股吧】經(jīng)營管理股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

　　同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，合計(jì)金額為7,457.44萬元。

　　對(duì)該事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》；保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》。

　　（五）審議通過《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　（二）中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見；

　　（三）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告；

　　（四）中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見。

　　特此公告。

　　上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月6日