證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：【金盤(pán)科技(688676)、股吧】 公告編號(hào)：2021-028

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年9月7日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：海南省?？谑心虾４蟮?68-39號(hào)公司會(huì)議室

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《海南金盤(pán)智能科技股份有限公司章程》、《海南金盤(pán)智能科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)李志遠(yuǎn)主持。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)楊霞玲出席了本次會(huì)議，公司3名高管列席了會(huì)議，4名高管通過(guò)視頻方式列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ?累積投票議案表決情況

　　2、 《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》

　　（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄋ模?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1. 議案1屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；

　　2. 議案2.01屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)；

　　3. 本次會(huì)議議案2.01對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　4. 根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)所有的議案均獲得通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：王立峰、姜羽青

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效

　　特此公告。

　　海南金盤(pán)智能科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年9月8日