南風化工集團股份有限公司

　　關于變更投資者聯(lián)系方式的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　為進一步做好投資者關系管理相關工作，更好地服務廣大投資者，南風化工集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）現(xiàn)對投資者聯(lián)系方式進行變更，具體情況如下：

　　變更前：

　　董事會秘書聯(lián)系電話：0359-8967118

　　傳真號碼：0359-8967035

　　電子郵箱：nfjtzqb@163.com

　　聯(lián)系地址：山西省運城市紅旗東街376號

　　變更后：

　　董事會秘書聯(lián)系電話：0359-6031930

　　傳真號碼：0359-6036927

　　聯(lián)系地址：山西省垣曲縣東峰山公司辦公樓

　　敬請廣大投資者關注以上信息變更，自本公告披露之日起正式啟用，若有此給您帶來不變，敬請諒解。

　　特此公告。

　　南風化工集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年一月四日

　　證券代碼：000737 證券簡稱：南風化工 編號：2022-03

　　南風化工集團股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南風化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議，于2021年12月31日在公司總部會議室召開。2021年12月28日，公司以電話、電子郵件等方式通知了全體監(jiān)事。會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事2人。監(jiān)事賈衛(wèi)剛先生因新冠疫情影響未能出席本次會議，委托監(jiān)事昝月法先生代其行使表決權。會議由監(jiān)事昝月法先生主持。會議的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　一、以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。

　　選舉監(jiān)事昝月法先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，任期三年。

　　二、備查文件

　　1、經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　南風化工集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二O二二年一月四日

　　附：監(jiān)事會主席簡歷：

　　昝月法先生：1965年出生，本科，高級采礦工程師。曾任中條山有色金屬集團有限公司篦子溝礦調度室調度員、生產科助理工程師、生產科工程師、生產科副科長、生產科科長、高工、計劃科科長、高工，中條山有色金屬集團有限公司篦子溝礦礦長助理、篦子溝礦業(yè)公司副經理，中條山有色金屬集團有限公司胡家峪礦業(yè)公司董事長、經理，中條山有色金屬集團有限公司企業(yè)規(guī)劃部主任，中條山有色金屬集團有限公司企業(yè)規(guī)劃部部長。現(xiàn)任南風化工集團股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　昝月法先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：000737 證券簡稱：南風化工 編號：2022-02

　　南風化工集團股份有限公司

　　第九屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南風化工集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第九屆董事會第一次會議，于2021年12月31日在公司總部會議室召開。2021年12月28日，公司以電話、電子郵件等方式通知了全體董事。會議應參加董事9人，實際參加董事8人。董事孫勇先生因新冠疫情影響未能出席本次會議，委托董事丁宏先生代其行使表決權。會議由董事王慶偉先生主持。會議的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　選舉董事王慶偉先生為公司第九屆董事會董事長，任期三年；選舉董事姜衛(wèi)東先生、董事高建忠先生為公司第九屆董事會副董事長，任期三年。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》。

　　選舉獨立董事辛茂荀先生、獨立董事王志林先生、董事趙中元先生為公司第九屆董事會審計委員會成員，獨立董事辛茂荀先生為主任委員。

　　選舉獨立董事李英奎先生、董事高建忠先生、獨立董事王志林先生為公司第九屆董事會提名委員會成員，獨立董事李英奎先生為主任委員。

　　選舉獨立董事辛茂荀先生、獨立董事王志林先生、董事丁宏先生為公司第九屆董事會薪酬與考核委員會成員，獨立董事辛茂荀先生為主任委員。

　　選舉董事長王慶偉先生、董事姜衛(wèi)東先生、獨立董事李英奎先生為公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會成員，董事長王慶偉先生為主任委員。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

　　經董事長王慶偉先生提名，董事會聘任姜衛(wèi)東先生為公司總經理，聘期三年。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司副總經理及財務總監(jiān)等高級管理人員的議案》。

　　經總經理姜衛(wèi)東先生提名，董事會聘任丁宏先生、王宏偉先生、呂勇先生為公司副總經理，聘任薛永紅先生為公司財務總監(jiān)，聘期三年。

　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　經董事長王慶偉先生提名，董事會聘任楊云濤先生為公司董事會秘書，聘期三年。

　　獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，內容詳見同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事獨立意見》。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　南風化工集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年一月四日

　　附：董事長、專門委員會委員、總經理、副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書簡歷：

　　王慶偉先生：1969年出生，本科。曾任解放軍第二十五基地技術部六室助理工程師，山西省人大常委會辦公廳秘書處副主任科員、主任科員、副處長、調研員，山西省人大常委會機關紀委專職副書記，山西省人大常委會辦公廳人事處處長、一級調研員?，F(xiàn)任山西云時代技術有限公司黨委委員、副總經理，中條山有色金屬集團有限公司黨委書記、董事長，南風化工集團股份有限公司黨委書記、董事長。

　　王慶偉先生未持有公司股份，在公司間接控股股東山西云時代技術有限公司和公司控股股東中條山有色金屬集團有限公司任職；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　姜衛(wèi)東先生：1970年出生，本科，中級會計師。曾任篦子溝礦業(yè)有限公司財務科會計，中條山有色金屬集團有限公司財務部會計、成本科副科長、成本科科長，山西北方銅業(yè)有限公司財務部主任，中條山有色金屬集團有限公司財務部主任、副總經理，山西北方銅業(yè)有限公司總經理?，F(xiàn)任南風化工集團股份有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。

　　姜衛(wèi)東先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　高建忠先生：1973年出生，碩士研究生，高級政工師。曾任山西垣曲中心小學教導處教師、小學二級教師、團總支書記、大隊輔導員、教導處副主任、大隊輔導員，山西垣曲普教中心團委副書記、團委書記，中條山有色金屬集團有限公司團委副書記，山西垣曲垣曲冶煉廠紀委書記、工會主席，山西垣曲篦子溝礦業(yè)公司黨委副書記、紀委書記，中條山有色金屬集團有限公司黨委委員、董事、工會主席，山西北方銅業(yè)有限公司董事?，F(xiàn)任中條山有色金屬集團有限公司黨委副書記、副董事長，南風化工集團股份有限公司黨委副書記、副董事長。

　　高建忠先生未持有公司股份，在公司控股股東中條山有色金屬集團有限公司任職； 不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　辛茂荀先生：1958年出生，本科，注冊會計師、會計學教授。曾任石樓縣龍交中學教師，山西財經學院會計學系教師，山西財經大學會計學院教師，山西財經大學財務處副處長、處長，山西財經大學MBA教育學院院長，英洛華科技股份有限公司獨立董事，山西【美錦能源(000723)、股吧】股份有限公司獨立董事，山煤國際能源集團股份有限公司獨立董事，印紀娛樂傳媒股份有限公司獨立董事，山西通寶能源股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任山西財經大學教授，山西華陽集團新能股份有限公司獨立董事，華麗家族股份有限公司獨立董事，山西美錦能源股份有限公司獨立董事，【山煤國際(600546)、股吧】能源集團股份有限公司獨立董事，南風化工集團股份有限公司獨立董事。

　　辛茂荀先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　王志林先生：1978 年出生，法學博士?，F(xiàn)任山西財經大學法學院副教授，北京德和衡（太原）律師事務所高級合伙人，中國銀行法研究會理事，山西省法學會金融法學研究會秘書長，山西財經大學法律顧問，山西省首批普法依法治省講師團成員，山西省政協(xié)專家智庫成員，山西省國有資本投資運營有限公司常年和專項法律顧問，山西省公路局太原分局常年和專項法律顧問，晉能集團山西三元煤業(yè)股份有限公司常年和專項法律顧問，太原市日神實業(yè)發(fā)展有限公司常年和專項法律顧問，南風化工集團股份有限公司獨立董事。

　　王志林先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　趙中元先生：1972年出生，在職碩士研究生，正高級會計師。曾任山西介休汾西礦業(yè)集團公司財務處科員、成本科副科長、紫金煤業(yè)總會計師、雙柳煤業(yè)總會計師、正暉煤業(yè)公司副總經理兼經營部部長兼工程建設公司總會計師，山西煤炭運銷集團公司財務管理部常務副部長，山西云時代技術有限公司黨委委員、總會計師，山西大數據產業(yè)基金管理有限公司黨支部書記，山西云時代技術有限公司光電信息技術發(fā)展事業(yè)部總經理，晉能清潔能源科技股份有限公司黨總支書記、董事、董事長，山西云時代技術有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部部長，山西大數據產業(yè)基金管理有限公司黨支部書記、董事長、總經理?，F(xiàn)任中條山有色金屬集團有限公司黨委委員、董事、財務總監(jiān)，南風化工集團股份有限公司黨委委員、董事。

　　趙中元先生未持有公司股份，在公司控股股東中條山有色金屬集團有限公司任職；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　李英奎先生：1964年出生，本科，地質礦產正高級工程師。曾任山西省地礦局物理探礦隊大組長，山西省地球物理化學勘查院礦長、廠長、副經理、科長、分院長?，F(xiàn)任山西省地球物理化學勘查院副院長，南風化工集團股份有限公司獨立董事。

　　李英奎先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　丁宏先生：1971年出生，在職碩士研究生，高級會計師。曾任中條山有色金屬集團有限公司財務部綜合科科員、成本科助理會計師、副科長、會計科副科長、科長、成本科科長、副主任，自強公司黨委書記、紀委書記、工會主席，運輸分公司黨委書記，山西北方銅業(yè)有限公司證券部部長?，F(xiàn)任南風化工集團股份有限公司董事、副總經理。

　　丁宏先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　王宏偉先生：1967年生，本科，高級經濟師。曾任中條山有色金屬集團有限公司篦子溝礦銅礦生產技術科科員、測量技術員，地測科副科長，供應科科長，中條山有色金屬集團有限公司物資設備部黨委委員、副經理、經理?，F(xiàn)任南風化工集團股份有限公司副總經理。

　　王宏偉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　呂勇先生：1974年生，本科，經濟師。曾任中條山有色金屬集團有限公司供銷處銷售科科員、銅產品銷售科副科長、硫酸銷售科科長、銷售部副經理、經理。現(xiàn)任南風化工集團股份有限公司副總經理。

　　呂勇先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入 措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　薛永紅先生：1972年生，大學本科，高級會計師。曾任中條山有色金屬集團有限公司篦子溝礦財務科會計，中條山有色金屬集團有限公司財務部成本科會計、副科長、科長、財務部副主任、財務部部長，現(xiàn)任南風化工集團股份有限公司財務總監(jiān)。

　　薛永紅先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。

　　楊云濤先生：1971年出生，本科，高級經濟師。曾任中條山有色金屬集團有限公司工程管理處助理工程師、公共關系部企業(yè)法律顧問、董事會秘書處秘書、副科級秘書、公共關系部法律科科長、副主任，山西北方銅業(yè)有限公司上市辦公室副主任，山西北方銅業(yè)有限公司證券部副部長。現(xiàn)任南風化工集團股份有限公司董事會秘書。

　　楊云濤先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人。楊云濤先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關規(guī)定要求的任職資格。