浙江【天正電氣(605066)、股吧】股份有限公司

　　關于回購注銷2020年限制性股票激勵

　　計劃全部限制性股票通知債權人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、通知債權人的原由

　　浙江天正電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監(jiān)事會第十二次會議并于2022年5月27日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于終止實施2020年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，具體回購注銷情況如下：

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本次激勵計劃”）相關規(guī)定，公司2021年度營業(yè)收入和凈利潤未達成本次激勵計劃設定的首次授予的限制性股票第一個解除限售期的業(yè)績考核目標，公司擬對此部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。鑒于目前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟和市場環(huán)境發(fā)生較大變化，本次激勵計劃中設定的業(yè)績考核指標已不能和公司當前所處的行業(yè)市場環(huán)境相匹配，繼續(xù)實施本次激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和激勵效果。結合激勵對象意愿和公司實際情況，公司決定終止實施本次激勵計劃，同時一并終止與本次激勵計劃配套的公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件。

　　公司擬回購注銷138名激勵對象所持的限制性股票合計2,862,000股，其中因公司業(yè)績考核不達標而回購的股份為1,144,800股，因公司終止激勵計劃而回購的股份為1,717,200股；回購價格為6.87元/股加中國人民銀行同期存款利息之和，回購股份將按規(guī)定予以注銷。

　　公司回購注銷限制性股票相關事宜具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月29日、2022年5月28日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第八屆董事會第十六次會議決議公告》《關于終止實施2020年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-012、2022-018、2022-027）。

　　回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由403,862,000股變更為401,000,000股，公司注冊資本將由403,862,000元變更為401,000,000元。公司將于本次回購注銷完成后依法履行相應的減資程序。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　上述回購注銷部分限制性股票將導致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)規(guī)定，公司特此通知債權人，公司債權人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規(guī)定期限內(nèi)行駛上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續(xù)履行，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。

　　公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

　　債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權申報具體方式如下：

　　1、債權申報登記地點：

　　上海市浦東新區(qū)康橋東路388號天正電氣辦公樓二樓會議室

　　2、申報時間：

　　2022年5月28日-2022年7月12日，工作日9:00-17:30

　　3、聯(lián)系人：鄭女士

　　4、聯(lián)系電話：0577-62782881

　　5、郵箱：zhengquan@tengen.com.cn

　　特此公告。

　　浙江天正電氣股份有限公司董事會

　　2022年5月28日