證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱：【廈門象嶼(600057)、股吧】 公告編號(hào)：臨2022-025號(hào)

　　債券代碼：163113 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼01

　　債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼02

　　債券代碼：175369 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼Y5

　　債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱：21象嶼02

　　債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱：21象嶼Y1

　　廈門象嶼股份有限公司

　　關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的

　　自查報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廈門象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月29日召開第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于〈廈門象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關(guān)議案，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于2022年3月30日披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前六個(gè)月內(nèi)（2021年9月30日至2022年3月29日，以下簡(jiǎn)稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對(duì)象為本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、公司通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）就核查對(duì)象在自查期間買賣本公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中登上海分公司出具了查詢證明。

　　二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說(shuō)明

　　根據(jù)中登上海分公司出具的《股東股份變更明細(xì)清單》，除下述4名核查對(duì)象外，其余核查對(duì)象在自查期間內(nèi)均不存在買賣公司股票的行為。前述4名核查對(duì)象（公司或公司股東單位人員）在自查期間買賣公司股票的具體情況為：童曉青（自2022年1月10日起任公司副總經(jīng)理）于2021年9月30日至11月29日期間合計(jì)買入公司股票270,000股，合計(jì)賣出公司股票135,000股；吳乾源于2021年10月14日至11月22日期間合計(jì)買入公司股票13,300股，合計(jì)賣出公司股票34,000股；侯琳于2022年3月16日合計(jì)買入公司股票200股；廖世澤于2022年3月17日至3月24日期間合計(jì)買入公司股票3,000股，合計(jì)賣出公司股票3,000股。

　　上述4名核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票的行為系基于二級(jí)市場(chǎng)交易情況自行判斷而進(jìn)行的操作；在其買賣公司股票前，并未知悉本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)信息；相關(guān)交易系在知悉本激勵(lì)計(jì)劃之前所發(fā)生的正常交易行為，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。

　　三、結(jié)論

　　公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度；公司在本次激勵(lì)計(jì)劃策劃、討論過(guò)程中已按照上述規(guī)定采取了相應(yīng)保密措施，限定了接觸到內(nèi)幕信息人員的范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)參與人員及時(shí)進(jìn)行了登記。

　　經(jīng)核查，公司未發(fā)現(xiàn)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人存在利用本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為或泄露本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息導(dǎo)致內(nèi)幕交易發(fā)生的情形。

　　特此公告。

　　廈門象嶼股份有限公司董事會(huì)

　　2022年4月15日

　　證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱：廈門象嶼 公告編號(hào)：臨2022-026號(hào)

　　債券代碼：163113 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼01

　　債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼02

　　債券代碼：175369 債券簡(jiǎn)稱：20象嶼Y5

　　債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱：21象嶼02

　　債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱：21象嶼Y1

　　廈門象嶼股份有限公司

　　2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年4月14日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廈門國(guó)際航運(yùn)中心E棟11樓1號(hào)會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧啟東主持會(huì)議。會(huì)議的召集、召開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于《廈門象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于《廈門象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　注：5%以下股東的表決情況不包含象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司投票數(shù)。

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1、2、3為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

　　律師：陳珂、潘舒原

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　廈門象嶼股份有限公司

　　2022年4月15日

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