證券代碼：600162 證券簡(jiǎn)稱：香江控股 公告編號(hào)：臨2022—013

　　深圳香江控股股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　深圳香江控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“香江控股”） 于2022年4月11日以電子郵件和電話通知的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年4月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，公司4名監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)參與了本次會(huì)議。會(huì)議召開及決議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了以下議案：

　　審議并通過(guò)公司《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為不超過(guò)人民幣10.7億元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二二年四月十五日

　　證券代碼：600162 證券簡(jiǎn)稱：香江控股 公告編號(hào)：臨2022-014

　　深圳香江控股股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●重要內(nèi)容提示：

　　深圳香江控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香江控股”、“公司”或“本公司”）本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為不超過(guò)人民幣10.7億元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　一、募集資金基本情況

　　2016年4月11日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳香江控股股份有限公司向南方香江集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]663號(hào)），證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票并募集配套資金進(jìn)行核準(zhǔn)。公司采用詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股票并募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，即不超過(guò)23.5億元。公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）590,452,200股，發(fā)行價(jià)格為每股3.98元，募集資金總額為2,349,999,756元，扣除發(fā)行費(fèi)用57,799,995.61元后，募集資金凈額為2,292,199,760.39元。上述募集資金于2017年2月7日全部到賬，2017年2月9日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)字[2017]第7-12號(hào)）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者利益，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　2022年4月14日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為不超過(guò)人民幣10.7億元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況及募集資金使用情況

　　根據(jù)《深圳香江控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》規(guī)定，本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于以下項(xiàng)目：

　　■

　　公司嚴(yán)格按照募集資金相關(guān)監(jiān)管規(guī)定管理募集資金，不存在違反募集資金相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的情形。公司于2021年11月5日召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為不超過(guò)人民幣14,200萬(wàn)元（其中：2015年12月非公開發(fā)行股票募集資金6,350萬(wàn)元，2017年2月非公開發(fā)行股票募集資金7,850萬(wàn)元），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。保薦機(jī)構(gòu)、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于2021年11月6日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。截至本公告日，上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)尚未到歸還到期日。

　　截至2022年4月11日，公司本次募集資金的使用情況如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：上表“募集資金余額”包含利息。

　　根據(jù)募投項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，近期公司的募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意公司部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見我司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的公告。

　　三、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

　　本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保公司募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司本次擬新增閑置募集資金不超過(guò)人民幣10.7億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定使用募集資金，本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，若募集資金投資項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　四、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

　　本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見，審批決策程序符合相關(guān)要求。

　　五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

　　1、保薦人意見

　　公司本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)西南證券股份有限公司對(duì)公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為：

　　香江控股使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序。本次香江控股新增使用不超過(guò)10.70億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月并承諾合規(guī)使用該資金。本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，符合有關(guān)上市公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的要求。因此，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意香江控股新增使用不超過(guò)10.70億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，我們同意《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　3、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為不超過(guò)人民幣10.7億元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年四月十五日

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