本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年7月7日

　　(二) 股東大會召開的地點：青島市即墨區(qū)即發(fā)龍山路20號公司二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，經(jīng)全體董事推舉由張華君先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。會議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席本次股東大會；公司其他高管列席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、表決情況：上述4項議案均為特別決議事項，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：上述4項議案均已對中小投資者單獨計票。

　　3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　4、應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德和衡律師事務(wù)所

　　律師：郭芳晉、丁偉

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　青島日辰食品股份有限公司

　　2022年7月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：