證券代碼：001309 證券簡稱：【德明利(001309)、股吧】 公告編號：2022-024

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

　　第一屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十四次會議通知已于2022年9月16日以專人和電子郵件的方式送達給各位董事。會議于2022年9月20日在公司24樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名（其中，委托出席的董事1名，因個人原因，董事孫鐵軍先生委托董事田華女士出席會議并代為行使表決權(quán)，董事CHEN LEE HUA、獨立董事張汝京、周建國和曾獻君以通訊方式出席并表決）。會議由董事長李虎先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認真審議，形成如下表決：

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，形成決議如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》

　　根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司本次股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個等待期于2022年9月12日屆滿。公司本次股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，第一個行權(quán)期可行權(quán)的激勵對象共計12名，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量共計176,800.00份，占公司目前股本總額 80,000,000.00 股的0.22%，行權(quán)價格為10.00元/股。根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司董事會同意按照本次股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期的行權(quán)相關(guān)事宜（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準）。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng) （http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》(公告編號:2022-023)。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、公司第一屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年9月21日

　　證券代碼：001309 證券簡稱：德明利 公告編號：2022-025

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第二十次會議的會議通知已于2022年9月16日以專人和電子郵件的方式送達給全體監(jiān)事，會議于2022年9月20日在公司24樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席李國強先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，董事會秘書田華女士列席了本次會議。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成決議如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件。本次可行權(quán)的12名激勵對象行權(quán)資格均合法、有效，不存在損害公司、全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意本次可行權(quán)的12名激勵對象在2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期內(nèi)按規(guī)定行權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》(公告編號:2022-023)。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、備查文件

　　1、公司第一屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年9月21日

　　證券代碼：001309 證券簡稱：德明利 公告編號：2022-026

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于董事連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年8月30日、2022年9月20日召開了第一屆董事會第二十三次會議及第一屆董事會第二十四次會議，公司董事孫鐵軍先生連續(xù)兩次未親自出席上述董事會會議。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.3.4條規(guī)定：“出現(xiàn)下列情形之一的，董事應(yīng)當作出書面說明并對外披露：

　?。ㄒ唬┻B續(xù)兩次未親自出席董事會會議；

　?。ǘ┤温毱趦?nèi)連續(xù)十二個月內(nèi)未親自出席董事會會議次數(shù)超過期間董事會會議總次數(shù)的二分之一?！?/p>

　　為此，公司向董事孫鐵軍先生進行了問詢，請孫鐵軍先生就上述連續(xù)兩次未親自出席董事會會議情況進行說明。孫鐵軍先生書面回復(fù)如下：

　　公司于2022年8月30日召開第一屆董事會第二十三次會議、2022年9月20日召開第一屆董事會第二十四次會議期間，本人因個人身體原因，連續(xù)兩次董事會會議未能親自出席參加。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年9月21日

　　證券代碼：001309 證券簡稱：德明利 公告編號：2022-023

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次符合行權(quán)條件的激勵對象12名，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為176,800份，占公司目前股本總額80,000,000股的0.22%，行權(quán)價格為10.00元/股。

　　2、本次行權(quán)選擇統(tǒng)一行權(quán)模式。

　　3、本次可行權(quán)股票期權(quán)若全部行權(quán)，公司股份仍具備上市條件。

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月20日召開第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司本次股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1.2020年8月27日，公司召開第一屆董事會第八次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）的議案》《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司監(jiān)事會對本次股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單發(fā)表了核查意見。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　2.2020年8月28日，公司通過公司現(xiàn)場張貼公告等手段，在公司內(nèi)部公示了激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。

　　3.2020年9月7日，公司召開第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會對股票期權(quán)激勵對象名單的公示情況及審核意見說明的議案》。

　　4.2020年9月11日，公司召開2020年第六次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）的議案》、《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。

　　5.2020年9月13日，公司召開第一屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　6.2021年4月20日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃所涉激勵對象調(diào)整的議案》等議案。本次注銷部分激勵對象股票期權(quán)后，激勵對象總?cè)藬?shù)由19人調(diào)整為17人，激勵總量由127.45萬份調(diào)整為125.90萬份。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　7.2021年7月23日，公司召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，2021年8月10日2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修改公司〈股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。股票期權(quán)激勵計劃主要修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　8.2021年11月8日，公司召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃所涉激勵對象調(diào)整的議案》等議案。本次注銷部分激勵對象股票期權(quán)后，激勵對象總?cè)藬?shù)由17人調(diào)整為14人，激勵總量由125.90萬份調(diào)整為124.50萬份。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　9.2022年8月30日，公司召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃所涉激勵對象調(diào)整的議案》。本次注銷部分激勵對象股票期權(quán)后，激勵對象總?cè)藬?shù)由14人調(diào)整為12人，激勵總量由124.50萬份調(diào)整為88.4萬份。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　10.2022年9月20日，公司召開第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，律師出具相應(yīng)法律意見書。

　　二、關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的說明

　　1. 第一個等待期已屆滿

　　根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，本計劃授予的股票期權(quán)等待期自本計劃授予日起算至以下兩個日期的孰晚者：（1）自授予日起二十四個月后的首日的前一日，以及（2）公司完成境內(nèi)上市之日。第一個可行權(quán)日為自授予登記完成之日起滿24個月后的首個交易日和公司完成境內(nèi)上市之日孰晚日起至授予日起36個月內(nèi)的最后一個交易日當日止，若達到《激勵計劃（草案）》規(guī)定的行權(quán)條件，激勵對象應(yīng)在未來36個月內(nèi)分三期行權(quán)。第一個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占本計劃授予股票期權(quán)數(shù)量比例為20%。本次股票期權(quán)授予登記完成日為2020年9月13日，截至本公告日，公司激勵對象獲授期權(quán)自授予日起已超過24個月且公司已于2022年7月1日在深圳證券交易所主板上市，本計劃第一個行權(quán)期等待期已屆滿。

　　2. 第一個行權(quán)期行權(quán)條件達成說明

　　■

　　三、2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期的行權(quán)安排

　　1. 股票期權(quán)行權(quán)的股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股。

　　2. 本期激勵對象名單及可行權(quán)情況：

　　■

　　注：實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準。

　　3.本次可行權(quán)股票期權(quán)的行權(quán)方式為統(tǒng)一行權(quán)，行權(quán)期限自2022年9月13日起至2023年9月12日止，具體行權(quán)事宜需待統(tǒng)一行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后方可實施。可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　?。?）公司定期報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

　?。?）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

　　（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日，至依法披露后二個交易日內(nèi)；

　?。?）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

　　4.本次實施的股權(quán)激勵計劃與已披露的激勵計劃不存在差異。

　　四、行權(quán)專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排

　　公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)所募集資金存儲于行權(quán)專戶，用于補充公司流動資金。激勵對象繳納個人所得稅的資金由激勵對象自行承擔(dān)，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

　　五、不符合條件的股票期權(quán)處理方式

　　根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，激勵對象必須在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，在第一個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)未行權(quán)或未全部行權(quán)的股票期權(quán)，不得轉(zhuǎn)入下個行權(quán)期，該部分股票期權(quán)自動失效，由公司注銷。

　　六、本次行權(quán)對公司的影響

　　本次股票期權(quán)行權(quán)對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果以及股票期權(quán)的定價不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　七、獨立董事、監(jiān)事會、律師事務(wù)所的核查意見

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未發(fā)生《上市公司股權(quán)激勵管理辦 法》等法律、法規(guī)以及公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形;本次可行權(quán)的激勵對象滿足行權(quán)條件，激勵對象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)文件的規(guī)定;本次審議股票期權(quán)行權(quán)條件成就事項在公司股東大會授權(quán)董事會決策的范圍內(nèi)，所作的決定履行了必要的程序，本次股票期權(quán)行權(quán)安排合法、有效。本次行權(quán)有利于加強公司與激勵對象之間的緊密聯(lián)系，強化共同持續(xù)發(fā)展的理念，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

　　因此，同意本次可行權(quán)的12名激勵對象在公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期內(nèi)按規(guī)定行權(quán)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件。本次可行權(quán)的12名激勵對象行權(quán)資格均合法、有效，不存在損害公司、全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　因此，同意本次可行權(quán)的12名激勵對象在2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期內(nèi)按規(guī)定行權(quán)。

　?。ㄈ┞蓭熓聞?wù)所出具的法律意見

　　信達律師認為：

　?。ㄒ唬┍敬渭钣媱澋氖状问谟韫善逼跈?quán)的第一個行權(quán)期已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　（二）本次12名可行權(quán)的激勵對象主體資格合法有效，可行權(quán)期權(quán)數(shù)量符合《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄈ┍敬渭钣媱澋谝粋€行權(quán)期等待期已屆滿，本次行權(quán)的行權(quán)條件已經(jīng)滿足。就本次激勵計劃的首次授予股票期權(quán)的第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)滿足事宜，尚需按照《管理辦法》及證券交易所的有關(guān)規(guī)定進行信息披露，并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理相關(guān)手續(xù)。

　　八、備查文件

　　1、公司第一屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第一屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的法律意見書。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年9月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：