本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月10日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)歸家巷 222 號【麥迪科技(603990)、股吧】公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會表決的議案為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　律師：朱婧婕、劉浩杰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司董事會

　　2022年10月11日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：