本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月12日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號銀泰中心C座17層會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長魏怡女士主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書兼財務總監(jiān)張雨來先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于公司符合面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于公司擬向北京市基礎設施投資有限公司申請擔保、提供反擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關(guān)于為參股公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1、2、3、4、5為特別決議審議的議案，已獲得出席會議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、關(guān)聯(lián)股東北京市基礎設施投資有限公司（持有本公司有表決權(quán)的股份數(shù)288,085,991股）已回避表決議案4。

　　3、議案表決結(jié)果由上證所信息網(wǎng)絡有限公司網(wǎng)絡投票服務平臺提供。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

　　律師：謝逸飛、李欣

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》、《自律監(jiān)管指引》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次臨時股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次臨時股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次臨時股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　京投發(fā)展股份有限公司董事會

　　2022年12月12日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：