公告日期：2017-10-23

　　證券代碼：834061 證券簡稱：佳奇科技 主辦券商：廣發(fā)證券(000776)

　　廣東佳奇科技教育股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　廣東佳奇科技教育股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年10月20日上午在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長陳曉铓先生主持。公司董事應(yīng)到5名，實(shí)到5名，會(huì)議有效表決票數(shù)為 5票。監(jiān)事及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議采用記名的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事表決，審議通過了以下議案：

　　(一) 《關(guān)于<廣東佳奇科技教育股份有限公司2017年第一次股票>

　　發(fā)行方案>的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　《廣東佳奇科技教育股份有限公司 2017 年第一次股票發(fā)行方

　　案》具體內(nèi)容詳見刊載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)(www。neeq.com.cn或 www。neeq.cc)的公告。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　3、回避表決情況：

　　不存在回避表決情形。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　(二) 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　鑒于公司本次股票發(fā)行完成后，公司的股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變更，現(xiàn)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司完成上述股票發(fā)行事項(xiàng)后，根據(jù)公司最新的股本總額、股本結(jié)構(gòu)以及與本次股票發(fā)行相關(guān)的其他事項(xiàng)相應(yīng)修改公司章程，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　3、回避表決情況：

　　不存在回避表決情形。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　(三) 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)

　　事宜的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)的以下事宜：

　　(1) 根據(jù)公司股東大會(huì)通過的股票發(fā)行方案，全權(quán)負(fù)責(zé)方案的具

　　體實(shí)施，包括但不限于確定具體的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、具體申購辦法等事宜；

　　(2) 就本次股票發(fā)行事宜向有關(guān)監(jiān)管部門辦理審批、登記、備案、

　　核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)監(jiān)管部門、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；并做出董事會(huì)認(rèn)為與本次股票發(fā)行有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為、事情及事宜；

　　(3) 簽署與本次股票發(fā)行有關(guān)的必要文件，包括但不限于有關(guān)股

　　票發(fā)行公告及與本次股票發(fā)行有關(guān)的協(xié)議或合同，采取其他與本次股票發(fā)行有關(guān)的必要行動(dòng)以完成本次股票發(fā)行，并在本次發(fā)行完成后辦理有關(guān)公司注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)；

　　(4) 在本次股票發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行認(rèn)購情況(包括本次

　　股票發(fā)行所涉及的注冊(cè)資本、股份數(shù)額及股東等事項(xiàng))，對(duì)公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改；

　　(5) 授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)為本次股票發(fā)行提供相關(guān)服務(wù)的主辦券商、

　　律師事務(wù)所、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)；

　　(6) 辦理其他與本次股票發(fā)行有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的事項(xiàng)。

　　授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　3、回避表決情況：

　　不存在回避表決情形。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　(四) 《關(guān)于開設(shè)公司2017年第一次股票發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶的

　　議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)2016年8月8日全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任

　　公司下發(fā)的《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等有關(guān)規(guī)定，為保證募集資金的?？顚Ｓ?，公司將在中國民生銀行(600016) 深圳南海支行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，并擬與廣發(fā)證券股份有限公司、募集資金專項(xiàng)賬戶銀行(中國民生銀行深圳南海支行)簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　3、回避表決情況：

　　不存在回避表決情形。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　(五) 《關(guān)于召開公司2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　1、議案內(nèi)容

　　同意公司于2017年11月6日召開2017年度第六次臨時(shí)股東大

　　會(huì)，審議本次董事會(huì)通過，尚需股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。

　　2、議案表決結(jié)果：

　　同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　3、回避表決情況：

　　不存在回避表決情形。

　　4、提交股東大會(huì)表決情況：

　　本議案無須提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　(一) 《廣東佳奇科技教育股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十二次

　　會(huì)議決議》

　　(二) 《廣東佳奇科技教育股份有限公司2017年第一次股票發(fā)行方

　　案》

　　廣東佳奇科技教育股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年10月20日 ：