證券代碼：000861 證券簡稱：【海印股份(000861)、股吧】 公告編號(hào)：2020-88號(hào)

　　債券代碼：127003 債券簡稱：海印轉(zhuǎn)債

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

　　沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年

　　11月9日以電子郵件、書面送達(dá)的方式發(fā)出第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次

　　臨時(shí)會(huì)議通知。

　?。ǘ┕镜诰艑帽O(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議于2020年11月12日

　　以通訊的方式召開。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，分別為李少菊、

　　宋葆琛、李勝敏。

　?。ㄋ模?huì)議由監(jiān)事長李少菊主持。

　?。ㄎ澹┍敬伪O(jiān)事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

　　規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)審議，全體監(jiān)事以書面表決的方式通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)

　　整，僅涉及募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、

　　主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及

　　損害股東利益的情形。公司募集資金投資項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司目前

　　的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。同意公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目延

　　期。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣東海印集團(tuán)股份

　　有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2020-89

　　號(hào)）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二〇年十一月十三日