??？上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司

　　？？？？第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　?。浚浚?？本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

??？？？？本次監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事出席。

　　？？？？本次監(jiān)事會(huì)無(wú)監(jiān)事對(duì)會(huì)議審議議案投反對(duì)或棄權(quán)票情形。

　　？？？本次監(jiān)事會(huì)審議議案全部獲得通過(guò)。

　　？？？？一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。?？？？上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已通過(guò)書面方式及電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料。會(huì)議于？2020？年？12月2日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中職工監(jiān)事1人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄒士學(xué)先生主持。會(huì)議召集召開(kāi)程序及審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。

　??？？？？二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　??？？？？審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明的議案》

　　？？？？監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明如下：

　??？？？？公司于2020年11月17日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司？2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、本次激勵(lì)計(jì)劃）等議案，詳見(jiàn)公司于2020年11月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《激勵(lì)計(jì)劃》。

　??？？？？根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于？2020？年？11？月？18？日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)和公司公告欄公示了《上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)對(duì)象名單》”），公司監(jiān)事會(huì)在征詢公示意見(jiàn)后對(duì)《激勵(lì)對(duì)象名單》進(jìn)行審核，相關(guān)公示情況及審核意見(jiàn)如下：

　　？？？？（一）激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況及核查方式

　??？？？？1、公示情況

　?。?？？？(1)？公示內(nèi)容：本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)。

　??？？？？(2)？公示時(shí)間：2020年11月18日至2020？年11月29日。

　??？？？？(3)？公示方式：上海證券交易所網(wǎng)站和公司公告欄進(jìn)行公示。

　??？？？？(4)？反饋方式：在公示期限內(nèi)，公司員工可通過(guò)郵件、傳真、書面等方式向監(jiān)事會(huì)進(jìn)行反饋，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)反饋進(jìn)行記錄。(5)？公示結(jié)果：公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。2、核查方式監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、與公司（含控股子公司）簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)等。

　??？？？？（二）監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　??？？？？根據(jù)《管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)的公示情況及監(jiān)事會(huì)的核查結(jié)果，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

　　？？？？1、列入《激勵(lì)對(duì)象名單》的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　?。?？？？2、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

　??？？？？(1)？最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　??？？？？(2)？最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　？？？？(3)？最近？12？個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；(4)？具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；(5)？法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　??？？？？(6)？中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　？？？？3、列入《激勵(lì)對(duì)象名單》的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事；單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本次激勵(lì)計(jì)劃。

　?。?？？？綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

　　？？？？表決結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　？？？？三、備查文件

　??？？？？第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　？？？？特此公告。

　??？？？？上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　？？？？2020年12月2日