證券代碼：688617 證券簡稱：【惠泰醫(yī)療(688617)、股吧】 公告編號：2022-072

　　深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司

　　關于公司董事兼高級管理人員減持計劃完成暨減持結果的公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●董事兼高級管理人員持股的基本情況

　　本次減持計劃實施前，深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、副總經(jīng)理徐軼青先生持有公司股份2,000,287股，占公司總股本3.0003%。

　　●減持計劃的實施結果情況

　　2022年11月3日，公司披露了《深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司股東減持股份計劃公告》，徐軼青先生擬通過集中競價、大宗交易方式減持，合計不超過500,071股，即不超過公司總股本的0.7501%。

　　2022年12月30日，公司收到公司董事兼高級管理人員徐軼青先生出具的告知函。截至2022年12月29日，徐軼青先生通過集中競價、大宗交易方式累計減持公司股份500,071股，占公司股份總數(shù)的0.7501%，本次減持計劃實施完畢。

　　一、減持主體減持前基本情況

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　　上述減持主體無一致行動人。

　　二、減持計劃的實施結果

　?。ㄒ唬┒录娓呒壒芾砣藛T因以下事項披露減持計劃實施結果：

　　減持計劃實施完畢

　　■

　?。ǘ┍敬螌嶋H減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

　?。ㄈp持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持 □未實施 √已實施

　?。ㄋ模嶋H減持是否未達到減持計劃最低減持數(shù)量（比例） □未達到 √已達到

　　（五）是否提前終止減持計劃 □是 √否

　　特此公告。

　　深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司董事會

　　2022年12月31日

　　證券代碼：688617 證券簡稱：惠泰醫(yī)療 公告編號：2022-073

　　深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司

　　2022年第三次臨時股東大會決議公告

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　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　股東大會召開的時間：2022年12月30日

　　股東大會召開的地點：上海市徐匯區(qū)田林路487號20號樓22層

　　出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

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　　表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。 會議由董事長成正輝主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資 格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于公司放棄優(yōu)先購買權、向參股公司增資構成與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ?關于議案表決的有關情況說明

　　1、 特別決議議案：無

　　2、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、議案 2

　　3、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1、議案 2

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：與議案存在關聯(lián)關系的股東

　　4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：王元律師、王賽琪律師

　　2、 律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序符合相關法律法規(guī)和《深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司董事會

　　2022年12月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：